海南高速:海南高速公路股份有限公司关于续聘2023年度财务审计及内控审计机构的公告

证券代码：000886证券简称：海南高速公告编号：2023-043
海南高速公路股份有限公司
关于续聘2023年度财务审计和内控审计机构
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月5日召开2023年第五次临时董事会会议，审议通过了《关于续聘2023年度财务审计和内控审计机构的议案》，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）为公司2023年度财务审计及内控审计机构，并提交公司2023年第四次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
大华所具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司2022年度审计机构期间，大华会计师事务所恪尽职守，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，较好地完成了公司2022年度财务报告审计工作。根据《公司章程》和《董事会审计委员会的年报工作规程》有关规定，经董事会审计委员会提议，董事会同意续聘大华会计师事务所为公司2023年度财务审计和内控审计机构，聘期一年。公司拟支付大华所2023年度财务审计和内控审计费用
98万元，其中财务审计费用70万元，内控审计费用28万元。
—1—二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息。
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
首席合伙人：梁春
截至2022年12月31日合伙人数量：272人
截至2022年12月31日注册会计师人数：1603人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1000人
2022年度业务总收入：332731.85万元
2022年度审计业务收入：307355.10万元
2022年度证券业务收入：138862.04万元
2022年度上市公司审计客户家数：488家
主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售
业、房地产业、建筑业。
2022年度上市公司年报审计收费总额：61034.29万元
本公司同行业上市公司审计客户家数：10家
2.投资者保护能力。
职业责任保险累计赔偿限额：70000万元职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无
—2—3.诚信记录。
大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚
6次、监督管理措施31次、自律监管措施2次、纪律处分1次；90名从
业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督
管理措施42次、自律监管措施5次、纪律处分2次。
（二）项目信息
1.基本信息。
项目合伙人：姓名王祖平，1994年10月成为注册会计师，1998年1月开始从事上市公司审计，2013年11月开始在大华所执业，2019年10月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告情况
3家。
签字注册会计师：姓名符永富，2009年9月成为注册会计师，2008年1月开始从事上市公司审计，2013年11月开始在大华所执业，
近三年签署上市公司审计报告情况2家。
项目质量复核人：姓名刘泽涵，2015年11月成为注册会计师，
2010年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2016年6月开始在本所执业，2021年12月开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过10家次。
2.诚信记录。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执
业行为受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施的情形，无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性。
—3—大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计
师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
4.审计收费。
本期审计费用98万元，其中年报审计费用70万元，内控审计费用
28万元，系按照大华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收
费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议情况在2022年年度报告审计期间就相关事项与年审注册会计师进行了有效沟通，并对大华所从业资质、专业能力、独立性和保护投资者能力等方面进行了认真核查。审计委员会认为，大华所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在从事公司2022年度审计服务过程中，坚持独立的审计准则，重视了解公司经营环境、内部控制体系建设和实施情况，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为公司出具的各项专业报告客观、公正，审计结果符合公司实际，从会计专业角度维护了公司与股东的利益。因此，审计委员会同意向董事会提议续聘大华会计师事务所担任公司2023年度财务审计及内控审计机构。
（二）独立董事的独立意见
独立意见：大华会计师事务所具有从事上市公司审计的业务资格和
专业的业务水平，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在从事公司2022年度审计服务过程中，坚持独立、客观、公正的审计准则，勤勉尽责，出具的各项专业报告客观、公正，审计结果符合公司实—4—际。为保证审计工作的连续性，同意续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构，并同意将《关于续聘2023年度财务审计和内控审计机构的议案》提交公司股东大会审议。
（三）董事会的审议表决情况
公司2023年第五次临时董事会会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2023年度财务审计和内控审计机构的议案》，同意续聘大华所为公司2023年度财务审计及内控审计机构。
（四）生效日期
本次续聘事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1．2023年第五次临时董事会会议决议；
2．第八届董事会审计委员会第五次会议决议；
3．独立董事关于2023年第五次临时董事会会议相关事项的独立意见；
4.大华会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人
信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
海南高速公路股份有限公司董事会
2023年12月6日
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