ST景谷:2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2023-054
云南景谷林业股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年12月5日
(二)股东大会召开的地点：北京市京广中心办公楼28层2801会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）84382659
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
65.0098
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长许琳先生主持，会议以现场与网络投票相结合的方式召开。出席本次股东大会的股东以记名方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。北京市中伦律师事务所陆群威律师、谢金莲律师出席了会议并作见证。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，董事许琳、曾安业、刘皓之，独立董事牛炳
义、施谦通过网络视频方式参会；董事陈凯、独立董事徐洪才通过现场方式参会。
2、公司在任监事3人，出席3人，监事冯征、林文刚、黄建文通过网络视频方式参会。3、董事会秘书汶静出席本次会议；公司高管及公司聘请的见证律师列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 83578653 99.0472 804006 0.9528 0 0.0000
2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 83578653 99.0472 804006 0.9528 0 0.0000
3、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 83578653 99.0472 804006 0.9528 0 0.0000
4、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 83578653 99.0472 804006 0.9528 0 0.0000
5、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 83578653 99.0472 804006 0.9528 0 0.0000
6、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 83578653 99.0472 804006 0.9528 0 0.0000
7、议案名称：关于修订《独立董事管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 83578653 99.0472 804006 0.9528 0 0.00008、 议案名称：关于修订《募集资金使用管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 83578653 99.0472 804006 0.9528 0 0.0000
9、议案名称：关于制定《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 83578653 99.0472 804006 0.9528 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称票比例
序号票数比例（%）票数比例（%）数（%）关于续聘会
1计师事务所11060012.092680400687.907400.0000
的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案1、3至9为普通表决议案，按非累积投票制，已获得出席
会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过；
2、议案2为特别表决议案，按非累积投票制，已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：陆群威、谢金莲
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资
格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及
《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
云南景谷林业股份有限公司董事会
2023年12月6日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议