辉煌科技:第八届监事会第七次会议决议公告

证券代码：002296证券简称:辉煌科技公告编号:2023-054
河南辉煌科技股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议
通知于2023年11月28日以传真、电子邮件等方式送达给全体监事，会议于2023年12月4日（星期一）下午15:00在北京南四环西路188号总部基地1区7号
楼七层会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席黄继军先生主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真讨论，本次会议审议了以下议案：
1、会议审议了《关于公司及其摘要的议案》。
全体监事均为本次员工持股计划的参与对象，按照相关规定全体监事均对本议案回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。公司监事会就本次员工持股计划发表了审核意见，详见同日公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《监事会关于 2023年员工持股计划相关事项的审核意见》《2023年员工持股计划（草案）》《2023年员工持股计划（草案）摘要》。
2、会议审议了《关于公司的议案》。
全体监事均为本次员工持股计划的参与对象，按照相关规定全体监事均对本议案回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。《2023年员工持股计划管理办法》同日公司已刊登于巨潮资讯网。
三、备查文件
1、第八届监事会第七次会议决议。
2、监事会关于2023年员工持股计划相关事项的审核意见。
河南辉煌科技股份有限公司监事会
2023年12月5日