锡业股份:云南锡业股份有限公司第九届监事会第三次会议决议公告

证券代码：000960证券简称：锡业股份公告编号：2023-059
云南锡业股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）第九届监事会
第三次会议于2023年12月4日在云南省昆明市官渡区民航路471号公司五楼会议室以现场记名投票表决方式召开。本次会议通知于2023年11月24日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司3名监事。应参会表决监事3人，实际参会表决监事3人，本次会议由监事会主席卢丽桃女士主持，公司部分高级管理人员和其他相关人员列席了会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。会议审议及形成的决议情况如下：
一、经会议审议、通过以下议案：
1、《云南锡业股份有限公司关于调整2023年度日常关联交易预计的预案》
表决结果：有效票数3票，其中同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于调整2023年度日常关联交易预计的公告》。
该预案尚需提交公司股东大会审议。
2、《云南锡业股份有限公司关于2024年度向子（孙）公司提供担保额度预计的预案》
表决结果：有效票数3票，其中同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于2024年度向子（孙）公司提供担保额度预计的公告》。
1/3该预案尚需提交公司股东大会审议。
3、《云南锡业股份有限公司关于开展远期外汇交易业务的预案》
表决结果：有效票数3票，其中同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于开展远期外汇交易业务的公告》。
该预案尚需提交公司股东大会审议。
4、《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请2024年度综合授信的预案》
表决结果：有效票数3票，其中同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。
为满足公司生产经营所需资金，监事会同意公司2024年向多家商业银行申请综合授信额度合计人民币382.02亿元。因银行办理相关业务存在时间差异，故上述授信额度的期限生效日期以经公司完成相关决策程序后与商业银行签订的合同（协议）起始日为准。同时各银行向上级行申请审批额度具有不确定性，因此实际授信额度需以各银行最后批准额度为公司实际向银行申请授信额度。
该预案尚需提交公司股东大会审议。
5、《云南锡业股份有限公司关于制定的议案》
表决结果：有效票数3票，其中同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。
为深入贯彻习近平法治思想，落实全面依法治国战略部署，深化法治国企建设，持续提升公司依法合规经营管理水平，切实防控风险，有力保障深化改革与高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规，参照《中央企业合规管理办法》《云南省省属企业合规管理指引（试行）》，并结合实际制定《云南锡业股份有限公司合规管理办法》。
二、备查文件2/3经与会监事签字并加盖监事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届监事会
第三次会议决议》。
特此公告云南锡业股份有限公司监事会
二〇二三年十二月五日