百奥泰:百奥泰第二届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：688177证券简称：百奥泰公告编号：2023-064
百奥泰生物制药股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2023年11月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经与会董事同意，豁免本次会议的提前通知期限，与会董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长 LI SHENGFENG（李胜峰）先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《百奥泰生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法
规及规范性文件的规定及公司2022年年度股东大会的授权，公司拟向不超过35名特定对象发行股票。结合公司财务数据及经营情况，公司更新了《百奥泰生物
1制药股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《百奥泰生物制药股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告（修订稿）的议案》
根据《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的
规定及公司2022年年度股东大会的授权，结合公司财务数据及经营情况，公司更新了《百奥泰生物制药股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告（修订稿）》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《百奥泰生物制药股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告（修订稿）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》
根据《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规
定及公司2022年年度股东大会的授权，为促进公司持续稳定发展，公司拟以向特定对象发行 A 股股票的方式募集资金。为保证本次向特定对象发行 A 股股票所募集资金得到合理、安全、高效的运用，结合公司财务数据及经营情况，公司更新了《百奥泰生物制药股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《百奥泰生物制药股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2（四）审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关要求及公司财务数
据及经营情况，公司就本次 2023 年度向特定对象发行 A 股股票对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，结合实际情况提出了填补回报措施，相关主体对填补回报措施能够切实履行作出了承诺。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《百奥泰生物制药股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案》
根据《管理办法》等有关规定和公司本次向特定对象发行 A 股股票方案，公司认为本次募集资金投向属于科技创新领域。结合公司财务数据及经营情况，公司更新了《百奥泰生物制药股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《百奥泰生物制药股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
百奥泰生物制药股份有限公司董事会
2023年12月2日
3