金石亚药:关于公司第五届董事、监事薪酬方案的公告

证券代码：300434证券简称：金石亚药公告编号：2023-033
四川金石亚洲医药股份有限公司
关于公司第五届董事、监事薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月2日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司第五届董事会董事薪酬方案的议案》；于同日召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司
第五届监事会监事薪酬方案的议案》，公司独立董事已就董事薪酬方案进行了审
查并发表了明确同意的意见。公司董事、监事薪酬方案还需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、董事薪酬方案
在公司任职的董事的年度薪酬参照行业平均薪酬水平，根据公司年度经营业绩及经营发展状况，考虑岗位职责及工作业绩等因素确定。公司董事的报酬由董事会薪酬与考核委员会提出，报董事会同意后，提交股东大会审议决定。
经公司薪酬与考核委员会提议，拟定公司第五届董事会董事薪酬方案为：
1、在公司未兼任高级管理人员或其他岗位职务的内部董事，其薪酬依据公
司整体薪酬政策，按照公司相关薪酬管理制度执行；
2、在公司兼任高级管理人员或其他岗位职务的内部董事，不在公司领取专
门的董事薪酬，其薪酬依据公司整体薪酬政策，按照公司相关薪酬管理制度执行；
3、公司独立董事在公司领取独立董事津贴，标准为10万元/年（税前）。
二、监事薪酬方案
公司监事薪酬经监事会同意后，提交股东大会审议决定。
公司第五届监事会监事薪酬方案为：
公司监事按照其在公司担任的实际工作岗位领取薪酬，未在公司担任实际工作岗位的监事不领取薪酬。
特此公告。四川金石亚洲医药股份有限公司董事会
2023年12月5日