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证券代码:002361证券简称:神剑股份编号:2023-039
安徽神剑新材料股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽神剑新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第五次会
议于2023年11月23日以电子邮件或传真等方式通知全体监事,于2023年12月04日在公司三楼会议室,以现场会议的方式召开。
会议由监事会主席施旭先生主持,应参会监事3名,实际参会监事3名。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下,以现场填写表决票方式对审议事项进行表决。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经与会监事表决,通过如下决议:
一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
经审核,监事会认为:公司本次使用闲置募集资金人民币不超过15000万元暂时补充流动资金事项,履行了必要的决策程序,有利于公司更好盘活资金使用效率,符合公司发展利益。因此我们同意上述事项。
特此公告。
安徽神剑新材料股份有限公司监事会
2023年12月04日 |
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