信安世纪:北京市通商律师事务所关于北京信安世纪科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书

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北京市商律师事务所关于北京信安世科技份有公司
0年第一次临时东大会的法律意书
北京信安世科技份有公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国券法》(以下简称“《券法》”)、《上市公司东大会则》(以下简称
“《东大会则》”)等法律、法及性文件和《北京信安世科技份有公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的定北京市商律师事务所(以
下简称“商”或“本所”)接受北京信安世科技份有公司(以下简称“公司”)委托指派本所律师出席了公司于2023年12月6日召开的2023年第一次
临时东大会(以下简称“本次东大会”)并就本次东大会的相关事出具本法律意书。
本法律意书仅供公司本次东大会之目的使用本所律师同意将本法律意书公司本次东大会其他信息披料一并公告并依法对本法律意书承担相应的任。
本所律师根据《律师事务所从事券法律业务管理办法》第二十条的求
按照律师业公的业务标准、德和勤勉尽精神对公司本次东大会的相关文件和有关事实了核查和现出具法律意如下
一、本次东大会的召、召开程序查本次东大会是由公司事会根据2023年11月15日召开的第二届事会第三十四次会决召公司已于2023年11月16日在《上海券报》、《中国券报》、《券日报》、《券时报》以及上海券交易所站(...)刊登了《北京信安世科技份有公司关于召开2023年第一次临时东大会的知》(公告号2023-060)公司事会已于本次东大会
1召开前15日以上以公告方式知全体东。
上公告明了本次东大会召开的时、地点、审事等明了东有权亲或委托代理人出席东大会并使决权以及有权出席会东的
权登日、出席会东登方法、公司系地址及系人等事。
公司本次东大会现场会于2023年12月6日在北京市海淀区建枫南延6号三旗科技园2号楼公司会室召开。
上本所律师为本次东大会的召、召开程序符合法律、政法
及《公司章程》的定合法、有效。
二、本次东大会的召人和出席会人员的格
(一)本次东大会召人的格查本次东大会由公司第二届事会第三十四次会决召并发布公告知本次东大会的召人为公司事会。
(二)本次东大会出席会人员的格查公司提供的中国券登算有任公司上海分公司出具的公司全体东名册以及与会人员签的签到册及与会人员份料参加本次东大会的人员情况如下
(1)出席本次会现场会的东及东代理人共7名均为2023年12月
1日收市时在中国券登算有任公司上海分公司登在册的公司东
或其授权代代公司有决权的份共110899695占公司有决
权总份的51.5801%。
(2)根据上所信息有公司提供的数据投票有效决的东2人代公司有决权的份共33286占公司有决权总份
的0.0154%。
(3)在本次会中出席现场会或参加投票的中小东(中小东
指公司的事、监事、管理人员及单独或合持有公司5%以上份的
东以外的其他东)代公司有决权的份共8422261占公司有决
2权总份的3.9172%
(4)出席或列席本次会的其他人员为公司事(含以现场及方式)、监事、管理人员及本所律师。
上本所律师为本次东大会的召人和出席会人员的格符合相
关法律、政法、性文件及《公司章程》的定合法、有效。
三、本次东大会的决程序和决果
(一)本次东大会审及决的事为公司已公告的会知中所列出的一案出席本次东大会的东没有提出新的案。本次东大会审了如下案
1.案一《关于修公司章程的案》
2.案二《关于修事会事则的案》
3.案三《关于修独立事工作制度的案》
4.案四《关于修对外担保管理制度的案》
5.案五《关于修募管理制度的案》
6.案六《关于修关交易管理制度的案》7.案七《关于监事会换届举暨提名第三届监事会工代监事候人的案》8.案八《关于事会换届举暨提名第三届事会独立事候人的案》9.案九《关于事会换届举暨提名第三届事会独立事候人的案》
(二)公司本次东大会取现场投票与投票相合的方式对列入程的案了审和决未以任何理由搁或不予决。
本次东大会所审事的现场决投票由东代、监事及本所律师共同票、监票。本次东大会的投票情况以上所信息有公司向公司提供的投票果为准。
合并投票及现场决果本次东大会审案决果如下
1.案一《关于修公司章程的案》
3决情况同意票110931797占出席会所有东所持有决权份
总数的99.9989%反对1184占出席会所有东所持有决权份总数的
0.0011%弃权0占出席会所有东所持有决权份总数的0%。
决果。
2.案二《关于修事会事则的案》
决情况同意票110899695占出席会所有东所持有决权份
总数的99.9699%反对33286占出席会所有东所持有决权份总数
的0.0301%弃权0占出席会所有东所持有决权份总数的0%。
决果。
3.案三《关于修独立事工作制度的案》
决情况同意票110899695占出席会所有东所持有决权份
总数的99.9699%反对33286占出席会所有东所持有决权份总数
的0.0301%弃权0占出席会所有东所持有决权份总数的0%。
决果。
4.案四《关于修对外担保管理制度的案》
决情况同意票110899695占出席会所有东所持有决权份
总数的99.9699%反对33286占出席会所有东所持有决权份总数
的0.0301%弃权0占出席会所有东所持有决权份总数的0%。
决果。
5.案五《关于修募管理制度的案》
决情况同意票110899695占出席会所有东所持有决权份
总数的99.9699%反对33286占出席会所有东所持有决权份总数
的0.0301%弃权0占出席会所有东所持有决权份总数的0%。
4决果。
6.案六《关于修关交易管理制度的案》
决情况同意票110899695占出席会所有东所持有决权份
总数的99.9699%反对33286占出席会所有东所持有决权份总数
的0.0301%弃权0占出席会所有东所持有决权份总数的0%。
决果。
7.案七《关于监事会换届举暨提名第三届监事会工代监事候人的案》决情况同意票110931797占出席会所有东所持有决权份
总数的99.9989%反对1184占出席会所有东所持有决权份总数的
0.0011%弃权0占出席会所有东所持有决权份总数的0%。
决果。
8.案八《关于事会换届举暨提名第三届事会独立事候人的案》
8.01提名李伟为第三届事会独立事候人
案取累积投票制决决情况同意票110931797占出席会
所有东所持有决权份总数的99.9989%。
其中中小投投票情况为同意票8421077占出席会中小投
所持有决权份总数的99.9859%。
决果。
8.02提名王心为第三届事会独立事候人
案取累积投票制决决情况同意票110931797占出席会
所有东所持有决权份总数的99.9989%。
5其中中小投投票情况为同意票8421077占出席会中小投
所持有决权份总数的99.9859%。
决果。
8.03提名丁为第三届事会独立事候人
案取累积投票制决决情况同意票110931797占出席会
所有东所持有决权份总数的99.9989%。
其中中小投投票情况为同意票8421077占出席会中小投
所持有决权份总数的99.9859%。
决果。
8.04提名张庆勇为第三届事会独立事候人
案取累积投票制决决情况同意票110931797占出席会
所有东所持有决权份总数的99.9989%。
其中中小投投票情况为同意票8421077占出席会中小投
所持有决权份总数的99.9859%。
决果。
9.案九《关于事会换届举暨提名第三届事会独立事候人的案》
9.01提名何德彪为第三届事会独立事候人
案取累积投票制决决情况同意票110931797占出席会
所有东所持有决权份总数的99.9989%。
其中中小投投票情况为同意票8421077占出席会中小投
所持有决权份总数的99.9859%。
决果。
69.02提名奇为第三届事会独立事候人
案取累积投票制决决情况同意票110931797占出席会
所有东所持有决权份总数的99.9989%。
其中中小投投票情况为同意票8421077占出席会中小投
所持有决权份总数的99.9859%。
决果。
9.03提名弢为第三届事会独立事候人
案取累积投票制决决情况同意票110931797占出席会
所有东所持有决权份总数的99.9989%。
其中中小投投票情况为同意票8421077占出席会中小投
所持有决权份总数的99.9859%。
决果。
上本所律师为本次东大会决程序及决果符合法律、政法
、性文件和《公司章程》的定合法、有效。
四、意
上所本所律师为公司本次东大会的召和召开程序、本次东
大会召人和出席会人员的格、本次东大会的决程序和决果均符合
法律、政法、性文件及《公司章程》的定本次东大会的决程序、
决果合法、有效。
本法律意书一式三份。
(以下无正文)
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