信息发展:关于修订《公司章程》的对照公告

证券代码：300469证券简称：信息发展公告编号：2023-111
上海信联信息发展股份有限公司
关于修订《公司章程》的对照公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海信联信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月5日召开的第五届董事会第四十三次会议审议通过了《关于拟变更公司名称、注册地址并修订的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、修订原因
为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，结合公司发展需要，依照公司拟变更名称及其他相关信息，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司具体情况，公司对《公司章程》的有关条款进行修订。
二、《公司章程》修订情况序号原章程条款修订后的章程条款
第六章总裁及其他高级管理人员第六章总经理及其他高级管理人员
第二条公司系依照《公司法》和其第二条公司系依照《公司法》和其2他有关规定成立的股份有限公司（以他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。下简称“公司”）。
公司以发起方式设立；在上海市市场公司以发起方式设立；在上海市市场
监督管理局注册登记，取得营业执监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为照，统一社会信用代码为913100001322925352。913100001322925352，现迁入浙江省市场监督管理局，注册登记。
第四条公司注册名称：第四条公司注册名称：交信（浙
3上海信联信息发展股份有限公司江）信息发展股份有限公司
（ TRUST ALLIANCE INFORMATION TRANSPORTATION TELECOMMUNICATIONDEVELOPMENT INC.LTD.SHANGHAI）。 & INFORMATION DEVELOPMENTINC.LTD.ZHEJIANG
第五条：公司住所：上海市静安区江第五条：公司住所：浙江省嘉兴市南
4场三路26、28号6层，邮编：201620湖区东栅街道信德园16幢1室1
层邮编：314050
第十条本公司章程自生效之日起，第十条本公司章程自生效之日起，
5即成为规范公司的组织与行为、公司即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关与股东、股东与股东之间权利义务关
系的具有法律约束力的文件，对公系的具有法律约束力的文件，对公司、司、股东、董事、监事、高级管理人股东、董事、监事、高级管理人员具有员具有法律约束力的文件。法律约束力的文件。
依据本章程，股东可以起诉股东，股依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和东可以起诉公司董事、监事、总经理
其他高级管理人员，股东可以起诉公和其他高级管理人员，股东可以起诉司，公司可以起诉股东、董事、监事、公司，公司可以起诉股东、董事、监总裁和其他高级管理人员。事、总经理和其他高级管理人员。
本章程所称其他高级管理人员是指本章程所称其他高级管理人员是指公公司的副总裁、财务总监、董事会秘司的副总经理、财务负责人（本公司书。称财务总监）、董事会秘书。
第十三条：经依法登记，公司的经营第十三条：经依法登记，公司的经营
6范围为：一般项目：信息技术咨询服
范围为：计算机软硬件、系统集成、务；软件开发；信息系统集成服务；
网络工程、电子信息领域内的“四技”信息系统运行维护服务；网络与信息安全软件开发；舆情信息服务；与农服务，计算机软硬件，网络工程设备，业生产经营有关的技术、信息、设施公共安全防范工程设计及施工，建筑建设运营等服务；道路货物运输站经营；停车场服务；国内货物运输代理；
智能化工程设计与施工，计算机数据卫星导航服务；互联网数据服务；物处理。【依法须经批准的项目，经相联网应用服务；网络技术服务；人工智能双创服务平台；人工智能公共服
关部门批准后方可开展经营活动】务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；大数据服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；卫星导航多模增强应用服务系统集成；
卫星技术综合应用系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；物联网技术服务；数据处理和存储支持服务；
智能车载设备销售；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；机动车充电销售；集中式快速充电站；云计算装备技术服务；工业互联网数据服务；
数字技术服务；在保险公司授权范围内开展专属保险代理业务（凭授权经营）；保险公估业务；小微型客车租赁经营服务；建筑工程机械与设备租赁；运输设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；蓄电池租赁；
光伏发电设备租赁；仓储设备租赁服务；充电控制设备租赁；技术进出口；
固定班车经营租赁；远程健康管理服务；旅客票务代理；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；卫星通信服务；互联网安全服务；数字文化创意内容应用服务；卫星遥感应用系统集成；数字文化创意软件开发；智能机器人的研发；智能控制系统集成；卫星遥感数据处理；电子产品销售；电子元器件与机电组件设备销售；普通机械设备安装服务；智能输配电及控制设备销售；量子计算技术服务；数
字内容制作服务（不含出版发行）；
数据处理服务；计算机系统服务；5G通信技术服务；公共资源交易平台运行技术服务；区块链技术相关软件和服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；
互联网新闻信息服务；信息网络传播视听节目；道路旅客运输经营；网络预约出租汽车经营服务；道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）；非急救转运服务；道路货物运输（网络货运）；
在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）电子政务电子认证服务；
保险兼业代理业务；保险经纪业务；
保险代理业务；测绘服务；电子认证服务。互联网直播技术服务；国际道路旅客运输；互联网游戏服务；；呼叫中心；电竞音视频、数字衍生内容制作（不含出版发行）；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
第十六条公司发行的股票，以人民第十六条公司发行的股票，以人民
7币标明面值。公司发行的股票每股面币标明面值。值为人民币1元。
第六十六条股东大会召开时，本公第六十六条股东大会召开时，本公
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司全体董事、监事和董事会秘书应当司全体董事、监事和董事会秘书应当
出席会议，总裁和其他高级管理人员出席会议，总经理和其他高级管理人应当列席会议。员应当列席会议。
第七十二条股东大会应有会议记第七十二条股东大会应有会议记
9录，由董事会秘书负责。会议记录记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：载以下内容：
（二）会议主持人以及出席或列席会（二）会议主持人以及出席或列席会
议的董事、监事、总裁和其他高级管议的董事、监事、总经理和其他高级理人员姓名；管理人员姓名；
第八十一条除公司处于危机等特第八十一条除公司处于危机等特殊
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殊情况外，非经股东大会以特别决议情况外，非经股东大会以特别决议批批准，公司将不与董事、总裁和其它准，公司将不与董事、总经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司高级管理人员以外的人订立将公司全全部或者重要业务的管理交予该人部或者重要业务的管理交予该人负责负责的合同。的合同。
第九十五条公司董事为自然人，有第九十五条公司董事为自然人，有
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下列情形之一的，不能担任公司的董下列情形之一的，不能担任公司的董事：事：
（三）担任破产清算的公司、企业的（三）担任破产清算的公司、企业的
董事或者厂长、总裁，对该公司、企董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公业的破产负有个人责任的，自该公司、司、企业破产清算完结之日起未逾3企业破产清算完结之日起未逾3年；
年；第九十六条···董事可以由总裁或第九十六条···董事可以由总经理
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者其他高级管理人员兼任，但兼任总或者其他高级管理人员兼任，但兼任裁或者其他高级管理人员职务的董总经理或者其他高级管理人员职务的
事以及由职工代表担任的董事，总计董事以及由职工代表担任的董事，总不得超过公司董事总数的二分之一。计不得超过公司董事总数的二分之一。
第一百零六条董事会由9名董事组第一百零六条董事会由9名董事组
13成，其中独立董事3人，设董事长1成，其中独立董事3人，设董事长1人，可以设副董事长。人，设副董事长1人。
第一百零七条董事会行使下列职第一百零七条董事会行使下列职权：
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权：（十一）聘任或者解聘公司总经理、
（十一）聘任或者解聘公司总裁、董董事会秘书；根据总经理的提名，聘
事会秘书；根据总裁的提名，聘任或任或者解聘公司副总经理、财务负责者解聘公司副总裁、财务负责人等其人等其他高级管理人员，并决定其报他高级管理人员，并决定其报酬事项酬事项和奖惩事项；
和奖惩事项；（十六）听取公司总经理定期工作报
（十六）听取公司总裁定期工作报告并检查总经理的工作；
告并检查总裁的工作；
第一百一十条···公司上述非日常第一百一十条···公司上述非日常
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经营交易事项，按照本条前款所规定经营交易事项，按照本条前款所规定的计算标准计算，所发生的交易（提的计算标准计算，所发生的交易（提供担保外）所有计算标准均未达到供担保外）所有计算标准均未达到10%
10%的，由董事长、总裁办公会议或各的，由董事长、总经理办公会议或各
职能部门根据具体职权审议决职能部门根据具体职权审议决定。···定。···
第一百一十三条···（三）提名公第一百一十三条···（三）提名公
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司总裁人选；···司总经理人选；···
第一百一十六条···（六）总裁提第一百一十六条···（六）总经理
17议时；···提议时；···第一百二十五条公司设总裁1名，第一百二十五条公司设总经理1
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由董事会聘任或解聘。名，由董事会聘任或解聘。
公司设副总裁若干名，财务总监一公司设副总经理一名，财务负责人一名，由董事会聘任或解聘。名，由董事会聘任或解聘。
总裁由董事长提名，副总裁、财务总总经理由董事长提名，副总经理、财监由总裁提名。务负责人由总经理提名。
公司总裁、副总裁、财务总监、董事公司总经理、副总经理、财务负责人、会秘书为公司高级管理人员。董事会秘书为公司高级管理人员。
公司其他核心管理人员由总裁提名，公司其他核心管理人员由总经理提名，经总经理办公会议通过后聘用。
经总裁办公会议通过后聘用。
第一百二十八条总裁每届任期3第一百二十八条总经理每届任期3
19年，总裁连聘可以连任。年，总经理连聘可以连任。
总裁任期从董事会决议通过之日起总经理任期从董事会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为计算，至本届董事会任期届满时为止。
止。
第一百二十九条总裁对董事会负第一百二十九条总经理对董事会负
20责，行使下列职权：责，行使下列职权：
（六）提请董事会聘任或者解聘公司（六）提请董事会聘任或者解聘公司
副总裁、财务负责人；副总经理、财务负责人；
总裁列席董事会会议。总经理列席董事会会议。
第一百三十条总裁应制订总裁工第一百三十条总经理应制订总经理
21作细则，报董事会批准后实施。工作细则，报董事会批准后实施。
第一百三十一条总裁工作细则包第一百三十一条总经理工作细则包
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括下列内容：括下列内容：
（一）总裁室会议召开的条件、程序（一）总经理室会议召开的条件、程和参加的人员；序和参加的人员；
（二）总裁、高级管理人员及其他核（二）总经理、高级管理人员及其他心管理人员各自具体的职责及其分核心管理人员各自具体的职责及其分工；工；（三）公司资金、资产运用、签订重（三）公司资金、资产运用、签订重大
大合同的权限，以及向董事会、监事合同的权限，以及向董事会、监事会会的报告制度；的报告制度；
第一百三十二条总裁可以在任期第一百三十二条总经理可以在任期
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届满以前提出辞职。有关总裁辞职的届满以前提出辞职。有关总经理辞职具体程序和办法由总裁与公司之间的具体程序和办法由总经理与公司之的劳务合同规定。间的劳务合同规定。
第一百三十三条副总裁、财务总监第一百三十三条副总经理、财务负
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协助总裁的工作。责人协助总经理的工作。
第一百三十六条章程第九十五条关第一百三十六条章程第九十五条关
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于不得担任董事的情形，同时适用于于不得担任董事的情形，同时适用于监事。监事。
董事、总裁和其他高级管理人员不得董事、总经理和其他高级管理人员不兼任监事。得兼任监事。
第一百九十五条本章程以中文书第一百九十五条本章程以中文书写，
26写，其他任何语种或不同版本的章程其他任何语种或不同版本的章程与本与本章程有歧义时，以在上海市市场章程有歧义时，以在浙江省市场监督监督管理局最近一次核准登记后的管理局最近一次核准登记后的中文版中文版章程为准。章程为准。
第一百九十八条本章程附件包括股第一百九十八条本章程附件包括股
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东大会议事规则、董事会议事规则、东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则和总裁工作细则。监事会议事规则和总经理工作细则。
除上述修改外，原《公司章程》其他条款不变，并以经市场监督管理机关最终核准登记为准。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司内部配套制度将根据《公司章程》的修改进行相应修订。
特此公告。上海信联信息发展股份有限公司董事会
2023年12月5日