科隆股份:2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300405证券简称：科隆股份公告编号2023-064
辽宁科隆精细化工股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2023年12月7日（星期四）下午13:00。
网络投票时间：2023年12月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月7日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票时间为2023年12月7日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、会议召开地点：辽阳市宏伟区万和七路36号二楼会议室。
3、会议召集人：董事会。
4、会议主持人：董事长姜艳女士。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共9名，代表有表决权股份88113539股，占公司有表决权总股份284372671股的30.9852％。其中：
1、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表7名，持有及代表公司有表决权股份数
88105499股，占公司有表决权总股份284372671股的30.9824%；
2、网络投票情况通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东2名，持有公司有表决权股份
数8040股，占公司有表决权总股份284372671股的0.0028％；
3、参加投票的中小投资者情况参加本次股东大会的中小投资者（单独或者合计持有公司5%以下股份的股东及股东授权代表）8名，持有及代表公司有表决权股份数2562685股，占公司有表决权总股份284372671股的0.9012％。
出席或列席（含视频参会）本次会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
公司聘请的见证律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于授权董事长负责公司2024年度银行借款融资事宜的议案》
表决结果：同意88106499股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的
99.9920％；反对7040股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0080％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决结果如下：同意2555645股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.7253％；反对7040股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.2747％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
表决结果：同意88106499股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的
99.9920％；反对7040股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0080％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决结果如下：同意2555645股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.7253％；反对7040股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.2747％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见北京市康达律师事务所律师王晓灿律师、李冲律师出席见证了本次股东大会并出具了《关于辽宁科隆精细化工股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》，法律意见书认为：
经验证，公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《辽宁科隆精细化工股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》；
2、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于辽宁科隆精细化工股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。
辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会
2023年12月7日