嘉欣丝绸:股东大会议事规则修订对照表

浙江嘉欣丝绸股份有限公司
股东大会议事规则修订对照表
浙江嘉欣丝绸股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上市公司章程指引（2022年修订）》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等法律法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司股东大会议事规则》部分条款进行了修改，主要条款修订（对仅因序号调整引起的相关条款的修正等情况不在下表列示）如下：
序号原条款修订后条款
第四条股东大会是公司的权力机构，第四条公司股东大会分为年度
依法行使下列职权：股东大会和临时股东大会，年度股东大
（一）决定公司的经营方针和投资计会每年召开1次，并应于上一会计年度划；结束后的6个月之内举行。临时股东大
（二）选举和更换非由职工代表担任的会不定期召开，有下列情形之一的，公
董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事司在事实发生之日起2个月以内召开临项；时股东大会：
（三）审议批准董事会的报告；（一）董事人数不足《公司法》规
（四）审议批准监事会报告；定人数或者《公司章程》所定人数的2/3
（五）审议批准公司的年度财务预算方时；
案、决算方案；（二）公司未弥补的亏损达实收股
（六）审议批准公司的利润分配方案和本总额1/3时；
弥补亏损方案；（三）单独或者合计持有公司10%
（七）对公司增加或者减少注册资本作以上股份的股东请求时；
出决议；（四）董事会认为必要时；
（八）对发行公司债券作出决议；（五）监事会提议召开时；
（九）对公司合并、分立、解散、清算（六）法律、行政法规、部门规章
或者变更公司形式作出决议；或《公司章程》规定的其他情形。
（十）修改公司章程；公司董事会应当在本条第一款规定
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务的期限内按时召集股东大会。
所作出决议；公司在上述期限内不能召开股东大
（十二）审议批准下列担保事项；会的，应当报告公司所在地中国证监会
1、本公司及本公司控股子公司的对外派出机构和深圳证券交易所，说明原因
担保总额超过最近一期经审计净资产的并公告。
50%以后提供的任何担保；
2、公司的对外担保总额，超过最近一
期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；
3、为资产负债率超过70%的担保对象
提供的担保；4、单笔担保额超过最近一期经审计净
资产10%的担保；
5、对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产
30%的事项；
（十四）审议批准变更募集资金用途事项；
（十五）审议股权激励计划；
（十六）审议公司与关联人达成的关联交易总额高于人民币3000万元或高于最近
经审计净资产值的5%的关联交易；
（十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
第六条股东大会分为年度股东大会和第六条董事会应当在本规则第四临时股东大会。年度股东大会每年召开一条规定的期限内按时召集股东大会。
次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》及公司章程规定的应当召开临时股东
大会的情形时，临时股东大会应当在2个月内召开。
董事会应当在本条第一款规定的期限内按时召集股东大会。公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构和深圳证券交易所，说明原因并公告。
第十五条提出涉及投资、财产处置和收购兼并等提案的，应当充分说明该事项的（删除本条款，本条后续各条序号详情，包括：涉及金额、价格（或计价方法）、相应进行调整）资产的帐面值、对公司的影响、审批情况等。
如果按照有关规定需进行资产评估、审计或
出具独立财务顾问报告的，董事会应当在股东大会召开前至少5个工作日公布资产评估
情况、审计结果或独立财务顾问报告。
董事会提出改变募股资金用途提案的，应在召开股东大会的通知中说明改变募股
资金用途的原因、新项目的概况及对公司未来的影响。
涉及公开发行股票等需要报送中国证
监会核准的事项，应当作为专项提案提出。
董事会审议通过年度报告后，应当对利润分配方案做出决议，并作为年度股东大会的提案。董事会在提出资本公积转增股本方案时，需详细说明转增原因，并在公告中披露。董事会在公告股份派送或资本公积转增预案时，应披露送转前后对比的每股收益和每股净资产，以及对公司今后发展的影响。
第十六条召集人应当在年度股东大会
召开20日前以公告方式通知各股东，临时第十五条召集人应当在年度股东大会股东大会应当于会议召开15日前以公告方召开20日前以公告方式通知各股东，临4式通知各股东。公司在计算起始期限时，不时股东大会应当于会议召开15日前以公应当包括会议召开当日。告方式通知各股东。
第十七条会计师事务所的聘任，由董（删除本条款，本条后续各条序号事会提出提案，股东大会表决通过。董事会相应进行调整）提出解聘或不再续聘会计师事务所的提案时，应事先通知该会计师事务所，并向股东大会说明原因。会计师事务所有权向股东大会陈述意见。
5非会议期间，董事会因正当理由解聘会
计师事务所的，可临时聘请其他会计师事务所，但必须在下次股东大会上追认通过。
会计师事务所提出辞聘的，董事会应在下一次股东大会说明原因。辞聘的会计师事务所有责任以书面形式或派人出席股东大会，向股东大会说明公司有无不当。
第二十条股东大会的通知包括以下内第十八条股东大会通知中应当列
容：明会议时间、地点、提交会议审议的事
（一）会议的时间、地点和会议期限；项和提案等内容并确定股权登记日。股
（二）提交会议审议的事项和提案；
东大会的现场会议日期和股权登记日都
（三）以明显的文字说明：全体股东均
有权出席股东大会，并可以书面委托代理人应当为交易日，股权登记日与会议日期出席会议和参加表决，该股东代理人不必是之间的间隔应当不少于2个工作日且不公司的股东；多于7个工作日。股权登记日一旦确认，
（四）有权出席股东大会股东的股权登不得变更。
记日；
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。
股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东
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大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。
公司股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间以及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，并不得
迟于现场股东大会召开当日上午9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。
股东大会的通知应确定股权登记日。股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。第二十二条除董事会特别指定地点第二十条公司应当在公司住所地外，股东大会应当在公司住所地召开。或公司章程规定的地点召开股东大会。
股东大会应当设置会场，以现场会议形股东大会应当设置会场，以现场会式召开。公司还将提供网络投票或符合法律议形式召开，并应当按照法律、行政法
7法规的其他方式为股东参加股东大会提供规、中国证监会或公司章程的规定，采便利。股东通过上述方式参加股东大会的，用安全、经济、便捷的网络和其他方式视为出席。为股东参加股东大会提供便利。股东通……过上述方式参加股东大会的，视为出席。
……
（新增本条款，本条后续各条序号相应进行调整）
第二十一条公司应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决
8时间以及表决程序。股东大会网络或其
他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，并不得
迟于现场股东大会召开当日上午9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束
当日下午3:00。
（新增本条款，本条后续各条序号相应进行调整）
第三十三条股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担
任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预
算方案、决算方案；
9（六）审议批准公司的利润分配方
案和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
（十二）审议批准第三十四条规定的担保事项；
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计
总资产30%的事项；
（十四）审议批准变更募集资金用途事项；
（十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
（十六）审议公司与关联人达成的关联交易总额高于人民币3000万元或高
于最近经审计净资产值的5%的关联交易；
（十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其它机构和个人代为行使。
上述关联交易事项，如果法律、行政法规、部门规章或证券交易所规范性
文件另有规定的，按照该规定执行。
（新增本条款，本条后续各条序号相应进行调整）
第三十四条公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。
（一）本公司及本公司控股子公司
的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，达到
或超过最近一期经审计总资产的30%以
10后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；
（四）单笔担保额超过最近一期经
审计净资产10%的担保；
（五）最近十二个月内担保金额累计计算超过公司最近一期经审计总资产
的30%；
（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
（七）深圳证券交易所规定的其他情形。
第四十条股东（包括股东代理人）以第四十一条股东（包括股东代理其所代表的有表决权的股份数额行使表决人）以其所代表的有表决权的股份数额权，每一股份享有一票表决权。行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的股东大会审议影响中小投资者利益
重大事项时，对中小投资者表决应当单独计的重大事项时，对中小投资者表决应当
11票。单独计票结果应当及时公开披露。单独计票。单独计票结果应当及时公开公司持有自己的股份没有表决权，且该披露。
部分股份不计入出席股东大会有表决权的公司持有自己的股份没有表决权，股份总数。且该部分股份不计入出席股东大会有表董事会、独立董事和符合相关规定条件决权的股份总数。的股东可以公开征集股东投票权。征集股东股东买入公司有表决权的股份违反投票权应当向被征集人充分披露具体投票《证券法》第六十三条第一款、第二款意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方规定的，该超过规定比例部分的股份在式征集股东投票权。公司不得对征集投票权买入后的三十六个月内不得行使表决提出最低持股比例限制。权，且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法
律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
第四十条股东大会审议董事、监事选第四十二一条股东大会选举董
举的提案，应对每一个董事、监事候选人逐事、监事进行表决时，根据《公司章程》个进行表决。选举董事、监事提案获得通过的规定或股东大会的决议，应当实行累的，新任董事、监事在会议结束后立即就任。积投票制，股东大会在表决前，会议主持人应明确告知与会股东对董事、监事
12候选人实行累积投票制表决方式，并对
其作出解释或说明，召集人应当制备适合实行累积投票制表决方式的选票。
股东大会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。
第六十五条本议事规则所称公告或通第六十五条本议事规则所称公告知，是指在中国证监会指定报刊上刊登有关或通知，是指在中国证监会指定报刊上信息披露内容。公告或通知篇幅较长的，公刊登有关信息披露内容。
司可以选择在中国证监会指定报刊上对有
13关内容作摘要性披露，但全文应当同时在中
国证监会指定的网站上公布。
本议事规则所称的股东大会补充通知应当在刊登会议通知的同一指定报刊上公告。
除上述条款内容修改外，《股东大会议事规则》其他条款未发生变化。本次股东大会议事规则修订事项尚需提交公司股东大会审议。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会
2023年12月7日