中青宝:2023年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：300052证券简称：中青宝公告编号：2023-088
深圳中青宝互动网络股份有限公司
2023年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对深圳中青宝互动网络股份有
限公司（以下简称“公司”）股东大会决议重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）的要求，本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指单独或者合计持有公司5%以下股份（不含5%）除公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
2、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情形。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议时间：
（1）现场会议时间：2023年12月8日（星期五）下午14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2023年12月8日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月8日9:15至15:00期间的任意时间。
2、会议地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园三期10A栋23层会议室
3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长李逸伦先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等
法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
7、会议出席情况：
1股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份45041221股，占公司总股份的17.2006％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份44888821股，占公司总股份的
17.1424％。
通过网络投票的股东9人，代表股份152400股，占公司总股份的0.0582％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东9人，代表股份152400股，占公司总股份的
0.0582％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的中小股东9人，代表股份152400股，占公司总股份的0.0582％。
公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，广东华商律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、《关于变更会计师事务所的议案》，该议案的表决结果为：
总表决情况：
同意44912021股，占出席会议所有股东所持股份的99.7132％；反对95700股，占出席会议所有股东所持股份的0.2125％；弃权33500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0744％。
中小股东总表决情况：
同意23200股，占出席会议的中小股东所持股份的15.2231％；反对95700股，占出席会议的中小股东所持股份的62.7953％；弃权33500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的21.9816％。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东华商律师事务所
2.见证律师姓名：吴永富杨启东
3.结论性意见
2本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席
会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件1、《深圳中青宝互动网络股份有限公司2023年第五次临时股东大会会议决议》；
2、《广东华商律师事务所关于深圳中青宝互动网络股份有限公司2023年
第五次临时股东大会的法律意见书》。
深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会
2023年12月8日
3