奇安信:奇安信2023年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：688561证券简称：奇安信公告编号：2023-069
奇安信科技集团股份有限公司
2023年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年12月8日
（二）股东大会召开的地点：北京市西城区西直门外南路26号院奇安信安全中心多功能厅
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数11
普通股股东人数11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量280552861
普通股股东所持有表决权数量280552861
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
41.1215
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）41.1215
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，经公司半数以上董事共同推举，本次会议由董事杨洪鹏先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书徐文杰先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于增加日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股280552861100.000000.000000.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称
序票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）号
1关于增加日18410401100.000000.000000.0000
常关联交易预计的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案1属于普通决议议案，获出席本次会议的股东或股东代理人所
持有表决权的二分之一以上审议通过；
2、上述议案1对中小投资者进行了单独计票；
3、上述议案1对应的关联股东未出席本次股东大会，不涉及回避表决情况。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所律师：黄晓雪、斯军令
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
奇安信科技集团股份有限公司董事会
2023年12月9日