海南椰岛:海南椰岛董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023年12月修订版）

海南椰岛（集团）股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会工作细则
第一章总则
第一条为进一步建立健全海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬
管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《海南椰岛（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。
第二条薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要
负责研究董事与高级管理人员考核的标准、进行考核并提出建议，研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。
第三条本工作细则所称董事是指除独立董事外的公司其他董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人和董事会确认的其他高级管理人员。
第二章人员组成
第四条薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。
第五条薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董
1事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立
董事担任，负责召集和主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第七条薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任；期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
第八条公司人力资源中心是薪酬与考核委员会的日常工作机构，为委员会提供专业支持，负责有关资料的准备和制度执行情况的反馈。
董事会办公室为委员会提供综合服务，负责委员会日常工作联络、会议组织等事宜。
第三章职责权限
第九条董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员
的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获
授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应
2当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第十条薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经
董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬方案须报董事会批准后实施。
第四章决策程序
第十一条薪酬与考核委员会下设的日常工作机构负责做好薪酬
与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十二条薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬制度提出董事及高级管理人
3员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会；
（四）根据股权激励方案来认定激励对象是否达到相关股票期权
的授权、行权条件或限制性股票的授予、解锁条件；
（五）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章议事规则
第十三条薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，原则上不
迟于会议召开前3天通知全体委员，会议由主任委员召集和主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）召集和主持。
情况紧急的，会议召集人可随时电话等方式通知召开会议，但应说明情况紧急需立即召开会议的原因。
第十四条薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席
方可举行；每一名委员有一票表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十五条薪酬与考核委员会会议以现场召开为原则。在保证全
体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下，可以依照程序采用视频、电话或者其他即时通讯方式召开。
第十六条薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。
第十七条薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十八条如有必要，经董事会批准，薪酬与考核委员会可以聘
请中介机构为其决策提供专业意见，有关费用由公司支付。
4第十九条薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第二十条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议
通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。
第二十一条薪酬与考核委员会会议应当按规定制作会议记录，会议记录应当真实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项提出的意见。
出席会议的董事和记录人员等相关人员应当在会议记录上签名确认。
会议记录由公司董事会办公室保存，保存期限至少10年。
第二十二条薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十三条出席会议的委员及其他与会人员均对会议所议事项
有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十四条本工作细则自董事会审议通过之日起生效并施行。
第二十五条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或
经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十六条本工作细则解释权归属公司董事会。
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