信安世纪:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688201证券简称：信安世纪公告编号：2023-062
北京信安世纪科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年12月6日
（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区建枫路（南延）6号西三旗金隅科技园2号楼公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数9
普通股股东人数9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量110932981
普通股股东所持有表决权数量110932981
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
51.5955%
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）51.5955%
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长李伟先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《北京信安世纪科技股份有限公司章程》《北京信安世纪科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书丁纯出席了本次会议，公司高管李伟、王翊心、丁纯列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股11093179799.998911840.001100.0000
2、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股11089969599.9699332860.030100.0000
3、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股11089969599.9699332860.030100.0000
4、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股11089969599.9699332860.030100.0000
5、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股11089969599.9699332860.030100.0000
6、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股11089969599.9699332860.030100.00007、议案名称：《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股11093179799.998911840.001100.0000
（二）累积投票议案表决情况
8、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
得票数占出席会议议案是否议案名称得票数有效表决序号当选权的比例
（%）提名李伟为第三届董事会非独立董
8.0111093179799.9989是
事候选人提名王翊心为第三届董事会非独立
8.0211093179799.9989是
董事候选人提名丁纯为第三届董事会非独立董
8.0311093179799.9989是
事候选人提名张庆勇为第三届董事会非独立
8.0411093179799.9989是
董事候选人
9、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选
权的比例（%）提名何德彪为第三届董事会独立
9.0111093179799.9989是
董事候选人提名邱奇为第三届董事会独立董
9.0211093179799.9989是
事候选人提名马运弢为第三届董事会独立
9.0311093179799.9989是
董事候选人
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号比例票比例
票数比例（%）票数
（%）数（%）《关于监事会换届选举暨提
名第三届监事
7842107799.985911840.014100.0000
会非职工代表监事候选人的议案》提名李伟为第三届董事会非
8.01842107799.9859
独立董事候选人提名王翊心为
第三届董事会
8.02842107799.9859
非独立董事候选人提名丁纯为第三届董事会非
8.03842107799.9859
独立董事候选人提名张庆勇为
第三届董事会
8.04842107799.9859
非独立董事候选人提名何德彪为
第三届董事会
9.01842107799.9859
独立董事候选人提名邱奇为第
9.02三届董事会独842107799.9859
立董事候选人提名马运弢为
第三届董事会
9.03842107799.9859
独立董事候选人
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、议案2-9属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持表决权的二分之一以上通过；
2、议案7、8、9对中小投资者进行了单独计票；3、议案1为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持
表决权的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：刘恒、吴铮
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、
规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
特此公告。
北京信安世纪科技股份有限公司董事会
2023年12月7日