筑博设计:筑博设计股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修订情况说明的公告

证券代码：300564证券简称：筑博设计公告编号：2023-064
筑博设计股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件
修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月10日召开第四届
董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议，并于2023年5月12日召开2022年度股东大会审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》及相关议案，并由公司股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）相关事宜。
公司于2023年12月6日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体切实履行填补回报措施承诺（修订稿）的议案》等
相关议案，同意公司根据实际情况对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件作出修订，本次修订的主要内容说明如下：
文件名称章节名称主要修订内容修订情况根据公司第四届董事会第
筑博设计股份有限（二）发行规模二十二次会议决议调整了公司向不特定对象本次募集资金总额
发行可转换公司债二、本次发行概况根据公司第四届董事会第券预案二十二次会议决议调整了
（十八）本次募集资金用途（修订稿）本次募集资金总额和“补充流动资金”项目投资金额文件名称章节名称主要修订内容修订情况根据公司2023年三季度报
三、财务会计信息及管
-告的内容更新了公司相关理层讨论与分析财务数据及合并范围信息根据公司第四届董事会第
四、本次向不特定对象二十二次会议决议调整了
发行可转债的募集资金-本次募集资金总额和“补充用途流动资金”项目投资金额根据2022年度股东大会召
五、公司的利润分配政（二）公司最近三年的利润开情况更新了2022年度利策及利润分配情况分配情况润分配方案相关表述一、本次发行符合《注册办根据公司第四届董事会第法》向不特定对象发行可转二十二次会议决议调整了
第四节本次发行方式的债的一般规定本次募集资金总额
可行性三、本次发行符合《证券法》根据公司第四届董事会第公开发行公司债券的相关规二十二次会议决议调整了筑博设计股份有限定本次募集资金总额公司向不特定对象
1、调整了本次发行募集资
发行可转换公司债金总额券方案的论证分析
第六节本次发行对原股2、调整了本次发行可转债报告（修订稿）
东权益或者即期回报摊一、本次发行对公司主要财转股价格以及相关测算的
薄的影响以及填补的具务指标的影响分析假设3、按照调整后的募集体措施资金规模和假设更新了本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响筑博设计股份有限根据公司第四届董事会第
公司向不特定对象一、本次募集资金使用二十二次会议决议调整了
-发行可转换公司债计划本次募集资金总额和“补充券募集资金使用的流动资金”项目投资金额可行性分析报告（修二、本次募集资金投资调整了“补充流动资金”项
（四）补充流动资金
订稿）项目的具体情况目投资金额
1、调整了本次发行募集资
金总额
（一）财务指标计算的主要
筑博设计股份有限2、调整了本次发行可转债假设和前提公司关于向不特定转股价格以及相关测算的
一、本次发行对公司主对象发行可转换公假设要财务指标的影响分析司债券摊薄即期回按照调整后的募集资金规
（二）本次向不特定对象发报及填补措施和相模和假设更新了本次发行行可转换公司债券对主要财关主体切实履行填摊薄即期回报对公司主要务指标的影响测算补回报措施承诺（修财务指标的影响订稿）的公告四、本次募集资金投资根据公司第四届董事会第
（一）本次募集资金投资项项目与公司现有业务的二十二次会议决议调整了目与公司现有业务的关系关系及在人员、技术、本次募集资金总额和“补充文件名称章节名称主要修订内容修订情况市场等方面的储备情况流动资金”项目投资金额
七、关于本次发行摊薄更新了董事会和监事会审
即期回报的填补措施及-议时间承诺事项的审议程序
除上述内容外，本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件的其他内容未发生重大变化。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的预案及相关事项尚需经深交所审核通过、中国证监会同意注册后方可实施。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
筑博设计股份有限公司董事会
2023年12月6日