红日药业:关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的公告

天津红日药业股份有限公司
证券代码：300026证券简称：红日药业公告编号：2023-065
天津红日药业股份有限公司
关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2023年9月5日，天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）原监
事会主席刘培勋先生因病去世，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）《关于公司监事会主席去世的公告》（公告编号：2023-052）。
鉴于刘培勋先生的去世导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证公司监事会工作正常开展，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作（2023年修订）》及《公司章程》等有关规定，公司于2023年12月7日召开第八届监事会第十次会议审议通过了《关于补选谭薇女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》，经公司控股股东成都兴城投资集团有限公司推荐及本人同意，公司监事会同意提名谭薇女士（简历附后）为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司2023年
第三次临时股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。
特此公告。
附件：第八届监事会非职工代表监事候选人谭薇女士简历天津红日药业股份有限公司监事会
二○二三年十二月七日
1天津红日药业股份有限公司
附件：
天津红日药业股份有限公司
第八届监事会非职工代表监事候选人谭薇女士简历谭薇，中国国籍，无境外居留权，女，1991年12月生，硕士研究生。现任成都兴城投资集团有限公司团委书记兼党委统战部副部长。
谭薇女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作（2023年修订）》第3.2.3条
及第3.2.4条所规定的情形。
2