四川路桥:四川路桥关于调整2023年度日常性关联交易预计额度的公告

证券代码：600039证券简称：四川路桥公告编号：2023-129
四川路桥建设集团股份有限公司
关于调整2023年度日常性关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*需提交公司股东大会审议。
*日常关联交易对上市公司的影响：为满足公司正常生产经营，不会损害中小股东利益，不会对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1．四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）先后于2022年12月30日、2023年1月16日召开第八届董事会第十四次会议和2023年第一次临
时股东大会，会议审议通过了《关于公司预计2023年度日常性关联交易的议案》；
同意公司2023年度日常性关联交易预计额合计金额为1273.94亿元。（具体内容详见公司于2022年12月31日在上海证券交易所网站披露的编号为2022-197《四川路桥关于签订日常关联交易协议暨预计2023年度日常性关联交易的公告》）
2.公司先后于2023年8月30日、2023年9月15日召开第八届董事会第二十五次会议和2023年第八次临时股东大会，会议审议通过了《关于调整公司
2023年度日常性关联交易预计额度的议案》，同意对2023年度日常性关联交易
中“出售商品”“接受劳务”“采购商品”“提供劳务”预计额度进行调整，合计调增64.88亿元，调整后公司2023年度日常性关联交易预计额合计金额为1338.82亿元。（具体内容详见公司于2023年8月31日在上海证券交易所网站披露的编号为2023-089《四川路桥关于调整2023年度日常性关联交易预计额度的公告》）
3.公司于2023年12月7日召开了第八届董事会第三十次会议，会议审议
通过了《关于调整公司2023年度日常性关联交易预计额度的议案》，会议同意对
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2023年度日常性关联交易中“出售商品”“接受劳务”“采购商品”“提供劳务”
预计额度进行调整，合计调减39.45亿元，调整后公司2023年度日常性关联交易预计额度合计金额为1299.37亿元。
关联董事池祥成回避表决，非关联董事一致同意该议案。
第八届董事会独立董事2023年第一次专门会议审议通过了《关于调整2023年度日常性关联交易预计额度的议案》，一致认为公司调整2023年度日常性关联交易预计额度符合公司业务发展需要，遵循公平合理的原则，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
上述关联交易还需提交股东大会审议，关联股东应在股东大会上对相关议案回避表决。
（二）2023年度日常关联交易的执行情况及调整明细
截至2023年10月31日，公司已发生日常性关联交易合计金额为705.15亿元（未经审计）。
结合本年度内各项业务的实际推进情况，为满足生产经营需要，并保证关联交易事项合规有效，公司拟对2023年度日常性关联交易预计额度进行调整。其中，“出售商品”调减0.71亿元，“接受劳务”调增3.83亿元，“采购商品”调减29.59亿元，“提供劳务”调减12.98亿元，合计调减39.45亿元，调整后公司2023年度日常性关联交易预计额度合计金额为1299.37亿元。
单位：亿元与单一关联人发生交本年年初至易金额在300万以上调整前调整后10月31日关联交易本次调关联人且达到上市公司上一2023年预2023年预与关联人累类别整金额年度经审计净资产计金额计金额计已发生的
0.5%的关联人交易金额
四川蜀道物流集团有限公
2.42-0.222.201.57
司及其子公司四川蜀道高速公路集团有
0.72-0.120.60
限公司及其子公司四川蜀道城乡投资集团有
0.020.02
出售商品限责任公司及其子公司四川蜀道智慧交通集团有
1.34-0.750.590.17
限公司及其子公司蜀道交通服务集团有限责
0.020.02
任公司及其子公司
2证券代码：600039证券简称：四川路桥公告编号：2023-129
与单一关联人发生交本年年初至易金额在300万以上调整前调整后10月31日关联交易本次调关联人且达到上市公司上一2023年预2023年预与关联人累类别整金额年度经审计净资产计金额计金额计已发生的
0.5%的关联人交易金额
四川蜀道铁路投资集团有
0.020.020.01
限责任公司及其子公司出售商品四川高速公路建设开发集
0.420.440.860.63
团有限公司及其子公司
蜀道集团其他附属企业0.08-0.08
小计5.02-0.714.312.38蜀道投资集团有限责任公
0.400.40
司四川蜀道城乡投资集团有
0.290.070.360.13
限责任公司及其子公司四川蜀道智慧交通集团有
10.041.0311.074.58
限公司及其子公司
其中：四川智慧高速
9.361.0210.384.42
科技有限公司蜀道交通服务集团有限责
0.12-0.030.090.07
任公司及其子公司四川高速公路建设开发集
0.100.030.130.02
团有限公司及其子公司四川蜀道铁路投资集团有
3.340.924.261.35
限责任公司及其子公司
其中：四川蜀道电气
2.322.321.35
化建设有限公司接受劳务四川蜀道高速公路集团有
0.050.030.080.04
限公司及其子公司四川蜀道物流集团有限公
0.10-0.030.070.04
司及其子公司四川藏区高速公路有限责
0.01-0.01
任公司及其子公司蜀道资本控股集团有限公
0.64-0.010.63
司及其子公司四川蜀道铁路运营管理集
团有限责任公司及其子公0.02-0.02司四川蜀道工程设计咨询集
团有限责任公司及其子公3.00-1.501.500.63司
其中：四川交投设计
咨询研究院有限责任3.00-1.501.500.63公司
3证券代码：600039证券简称：四川路桥公告编号：2023-129
与单一关联人发生交本年年初至易金额在300万以上调整前调整后10月31日关联交易本次调关联人且达到上市公司上一2023年预2023年预与关联人累类别整金额年度经审计净资产计金额计金额计已发生的
0.5%的关联人交易金额
四川成渝高速公路股份有
0.300.300.08
限公司及其子公司
蜀道集团其他附属企业0.753.053.800.56
小计18.863.8322.697.50
蜀道投资集团有限责任公68.43-9.5258.9123.67司
蜀道交通服务集团有限责2.012.504.511.48任公司及其子公司
四川蜀道城乡投资集团有13.191.4814.676.42限责任公司及其子公司
其中：四川蜀城广业
11.100.3311.435.66
贸易有限公司
其中：四川铁投城乡
投资建设集团有限责2.091.153.240.76任公司四川蜀道铁路投资集团有
2.980.253.231.19
限责任公司及其子公司四川蜀道铁路运营管理集
团有限责任公司及其子公1.97-0.441.530.72采购商品司四川蜀道物流集团有限公
104.41-18.9585.4643.14
司及其子公司
其中：四川蜀物兴川
49.77-13.0736.7025.51
物流发展有限公司
其中：四川省交通物
6.401.868.261.48
资有限责任公司
其中：四川蜀物广润
15.24-0.2814.967.17
物流有限公司
其中：四川蜀物蓉欧
5.20-0.404.802.16
实业有限公司
其中：四川蜀物路面
12.36-3.039.333.65
材料有限公司
其中：四川蜀物天府
8.11-0.627.492.20建材有限公司
其中：四川蜀道物流
2.63-0.222.410.10集团有限公司
四川蜀道智慧交通集团有
12.62-4.468.164.33限公司及其子公司
4证券代码：600039证券简称：四川路桥公告编号：2023-129
与单一关联人发生交本年年初至易金额在300万以上调整前调整后10月31日关联交易本次调关联人且达到上市公司上一2023年预2023年预与关联人累类别整金额年度经审计净资产计金额计金额计已发生的
0.5%的关联人交易金额
其中：四川云控交通
12.61-4.468.154.33
科技有限责任公司四川蜀道高速公路集团有
1.380.241.621.10
限公司及其子公司四川藏区高速公路有限责
2.69-0.721.970.17
任公司及其子公司
其中：四川藏高实业
2.49-0.721.770.17
采购商品有限责任公司四川成渝高速公路股份有
0.30-0.30
限公司及其子公司四川高速公路建设开发集
1.000.591.590.69
团有限公司及其子公司四川蜀道新制式轨道集团
0.320.320.13
有限责任公司及其子公司
蜀道集团其他附属企业0.93-0.580.350.25
小计211.91-29.59182.3283.29
蜀道投资集团有限责任公0.14-0.010.130.10司
蜀道交通服务集团有限责0.020.02任公司及其子公司
蜀道资本控股集团有限公3.80-0.073.732.00司及其子公司
其中：四川雅康高速
3.103.101.73
公路有限责任公司四川藏区高速公路有限责
132.49-1.27131.2284.05
任公司及其子公司
提供劳务其中：四川久马高速
79.68-4.9874.7050.55
公路有限责任公司
其中：四川康新高速
7.975.5313.507.38
公路有限责任公司
其中：四川泸石高速
44.54-1.7442.8026.06
公路有限责任公司四川成渝高速公路股份有
45.73-7.9837.7512.08
限公司及其子公司
其中：四川成乐高速
36.21-7.9428.279.18
公路有限责任公司
5证券代码：600039证券简称：四川路桥公告编号：2023-129
与单一关联人发生交本年年初至易金额在300万以上调整前调整后10月31日关联交易本次调关联人且达到上市公司上一2023年预2023年预与关联人累类别整金额年度经审计净资产计金额计金额计已发生的
0.5%的关联人交易金额
其中：四川成渝高速
4.020.024.040.42
公路股份有限公司
其中：四川遂广遂西
高速公路有限责任公4.49-0.014.482.19司四川高速公路建设开发集
480.36-12.59467.77251.08团有限公司及其子公司
其中：四川仁沐高速
2.600.272.871.36公路有限责任公司
其中：四川成南高速
21.74-0.8320.9110.32公路有限责任公司
其中：四川乐西高速
56.35-6.3550.0031.87公路有限责任公司
其中：四川绵九高速
5.060.845.904.11
公路有限责任公司
其中：四川沿江金宁
45.16-0.6644.5023.74
高速公路有限公司
其中：四川沿江宜金
提供劳务99.10-5.8093.3068.85高速公路有限公司
其中：四川成绵苍巴
高速公路有限责任公68.1068.1040.62司
其中：四川达陕高速
2.222.220.86
公路有限责任公司
其中：四川德会高速
30.0130.0110.10
公路有限责任公司
其中：四川广绵高速
84.060.0284.0844.69
公路有限责任公司
其中：四川开梁高速
9.729.724.97
公路有限责任公司
其中：四川攀西高速
公路开发股份有限公3.753.751.04司
其中：四川达州绕城
西段高速公路有限责11.12-0.9010.221.93任公司
其中：四川高速公路2.730.723.451.70建设开发集团有限公
6证券代码：600039证券简称：四川路桥公告编号：2023-129
与单一关联人发生交本年年初至易金额在300万以上调整前调整后10月31日关联交易本次调关联人且达到上市公司上一2023年预2023年预与关联人累类别整金额年度经审计净资产计金额计金额计已发生的
0.5%的关联人交易金额
司
其中：四川天眉乐高
23.2923.292.94
速公路有限责任公司
其中：四川成内渝高
2.120.212.330.02
速公路有限责任公司四川蜀道城乡投资集团有
52.314.6156.9224.36
限责任公司及其子公司
其中:四川恒景房地
3.222.415.632.20
产开发有限公司
其中:四川和锦高铁
沿线新型城镇化投资7.863.6311.497.48发展有限责任公司
其中:四川瑞景华府
6.03-1.964.072.32置业有限公司
其中:四川省新铁投
2.142.141.22资有限公司
其中:四川瑞成置业
3.003.001.91有限责任公司
提供劳务其中:四川铁投宏锦
9.000.149.143.91房地产开发有限公司
其中:四川卓锦投资
12.8912.892.64建设有限责任公司
其中:内江盛荣置业
2.202.201.17
有限公司四川蜀道高速公路集团有
294.4612.40306.86186.27
限公司及其子公司
其中：四川宁西高速
公路建设开发有限公30.57-2.6327.9419.20司
其中：四川川黔高速
12.153.5815.7310.63
公路有限公司
其中：四川会禄高速
12.55-0.1612.397.50
公路有限公司
其中：四川乐汉高速
16.841.3018.145.93
公路有限责任公司
其中：四川乐资铜高
41.881.2543.1326.09
速公路有限公司
其中：四川西香高速49.31-2.6146.7027.92
7证券代码：600039证券简称：四川路桥公告编号：2023-129
与单一关联人发生交本年年初至易金额在300万以上调整前调整后10月31日关联交易本次调关联人且达到上市公司上一2023年预2023年预与关联人累类别整金额年度经审计净资产计金额计金额计已发生的
0.5%的关联人交易金额
建设开发有限公司
其中：四川沿江攀宁
51.767.0358.7927.92
高速公路有限公司
其中：四川镇广高速
70.072.9973.0657.50
公路有限责任公司
其中：四川泸永高速
2.941.234.170.32
公路有限责任公司四川蜀道铁路投资集团有
44.05-8.6335.4224.13限责任公司及其子公司
其中：四川蜀道建筑
5.00-1.073.932.45科技有限公司
其中：汉巴南城际铁
12.260.0112.278.82路有限责任公司
其中：四川隆叙宜铁
24.53-8.2316.3011.52路有限公司
其中：四川连乐铁路
2.602.601.30
有限责任公司提供劳务四川蜀道铁路运营管理集
团有限责任公司及其子公11.521.9913.514.41司
其中：四川成兰铁路
6.400.957.35
投资有限责任公司
其中：叙镇铁路有限
2.840.383.222.27
责任公司四川蜀道物流集团有限公
1.63-0.211.420.59
司及其子公司四川蜀道新制式轨道集团
28.82-1.7527.0718.80
有限责任公司及其子公司
其中：四川都金山地
轨道交通有限责任公20.76-1.9318.8312.39司
其中：成达万高速铁
6.66-0.546.125.20
路有限责任公司四川蜀道智慧交通集团有
1.170.181.350.62
限公司及其子公司
蜀道集团其他附属企业4.050.334.382.75
其中：四川铁能电力
3.630.063.692.35
开发有限公司
8证券代码：600039证券简称：四川路桥公告编号：2023-129
与单一关联人发生交本年年初至易金额在300万以上调整前调整后10月31日关联交易本次调关联人且达到上市公司上一2023年预2023年预与关联人累类别整金额年度经审计净资产计金额计金额计已发生的
0.5%的关联人交易金额
小计1100.53-12.981087.55611.24
关联租赁蜀道集团及其附属企业1.001.000.09资金使用
蜀道集团及其附属企业1.001.000.37费
担保费蜀道集团及其附属企业0.500.500.28
合计1338.82-39.451299.37705.15
注：本公告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数的差异系由于四舍五入造成的。
二、履约能力分析
蜀道集团及其他关联方主要从事高速公路的投资及运营管理、公路管理与养
护、货物运输、公共铁路运输、物业管理、数据处理和存储支持服务、资产管理、
投融资信息咨询等业务，生产经营状况和财务状况正常，能够履行与公司达成的各项协议，公司与上述关联方的关联交易，有较为充分的履约保障。
三、定价政策和定价依据
1．有政府定价或政府指导价的，执行政府定价或政府指导价；
2．没有政府定价或政府指导价的，按照公平、诚信原则，根据市场价格并
以与无关联的第三方的交易价格为基础协商确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1．公司与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往
来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。
2．公司主营业务不因此类交易而对关联人形成较大依赖，对公司独立性没有影响。
3．公司与关联方交易公允，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
五、公告附件
1．四川路桥第八届董事会第三十次会议决议；
2.四川路桥第八届董事会独立董事2023年第一次专门会议的审查意见。
特此公告。
9证券代码：600039证券简称：四川路桥公告编号：2023-129
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2023年12月7日
10