*ST明诚:武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司第十届监事会第六次会议决议公告

证券代码：600136 证券简称：*ST明诚 公告编号：临 2023-117号
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
第十届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
(一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次监事会会议通知和会议资料于2023年12月1日以传真和电子邮件方式通知各位监事。
(三)本次监事会会议于2023年12月7日以现场投票的方式召开。
(四)本次董事会会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。
二、监事会会议审议情况
（一）关于聘任会计师事务所的议案
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会（2023）4号）
的相关规定，为保证审计工作的独立性和客观性，综合考虑未来业务发展需求，公司通过竞争性谈判方式进行选聘后，拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，期限一年。
本议案的表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
公司关于聘任会计师事务所的公告将同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
监事会认为：天职国际具备证券、期货相关业务执业资格，能够满足公司2023年度财务审计工作要求及内部控制审计的要求，具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。公司本次拟聘任会计师事务所事项符合公司业务发展需要，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，监事会一致同意公司聘任天职国际作为公司2023年度财务和内部控制审计机构。
特此公告。
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司监事会
2023年12月9日