嘉应制药:2023年第一次临时股东大会决议公告

2023年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002198证券简称：嘉应制药公告编号：2023-037
广东嘉应制药股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会没有出现否决议案的情况，也不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议：2023年12月8日（星期五）下午14：30；
（2）网络投票：2023年12月8日。
通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月8日上午9:15至
9:25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深交所互联网投票系统投票的
具体时间为：2023年12月8日上午9：15至下午3：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公司会议室。
3、会议表决方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：副董事长兼董秘黄晓亮先生（董事长朱拉伊先生因工作时间冲突，通过通讯方式出席会议，无法主持会议）。
6、本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
12023年第一次临时股东大会决议公告
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表共10人，代表有表决权的股份数共86726992股，占公司有表决权股份总数的17.0887%。其中：通过现场投票的股东及股东代表共1人，代表有表决权的股份数共20000股，占公司有表决权股份总数的0.0039%；通过网络投票的股东9人，代表有表决权的股份数
86706992股，占公司有表决权股份总数的17.0848%。
2、中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况
出席本次会议的中小投资者共9人，代表有表决权的股份数29526992股，占公司有表决权股份总数的5.8180%。其中：通过现场投票的股东及股东代表1人，代表有表决权的股份数20000股，占公司有表决权股份总数的0.0039%；通过网络投票的股东8人，代表有表决权的股份数29506992股，占公司有表决权股份总数的
5.8141%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京君合（杭州）
律师事务所律师出席本次股东大会进行见证。
二、议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议了如下议案：
1、审议通过了《关于修订的议案》；
表决结果：同意86708392股，占出席会议所有股东所持股份的99.9786％；
反对7900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0091％；弃权10700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0123％。
其中，中小投资者的表决情况：同意29508392股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9370％；反对7900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0268％；
弃权10700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0362％。
22023年第一次临时股东大会决议公告
本议案为特别决议议案，经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
2、审议通过了《关于修订的议案》；
表决结果：同意86708392股，占出席会议所有股东所持股份的99.9786％；
反对7900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0091％；弃权10700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0123％。
三、律师出具的法律意见
北京君合（杭州）律师事务所孙阳晴、邵文娜律师出席并见证了本次股东大会，出具见证意见结论如下：本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、2023年第一次临时股东大会决议；
2、北京君合（杭州）律师事务所关于广东嘉应制药股份有限公司2023年第一
次临时股东大会之法律意见书。
广东嘉应制药股份有限公司董事会
二○二三年十二月八日
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