杭州柯林:杭州柯林电气股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688611证券简称：杭州柯林公告编号：2023-028
杭州柯林电气股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年12月8日
（二）股东大会召开的地点：浙江省杭州市莫干山路1418-41号7幢会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数12
普通股股东人数12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量47908783
普通股股东所持有表决权数量47908783
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
61.2175例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）61.2175
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长谢东先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《证券法》及公司章程的规定。（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张艳萍女士出席会议；全体高管及见证律师列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案1、议案名称：《关于变更注册资本、修改经营范围、修订并办理工商登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股47908783100.000000.000000.0000
2、议案名称：《关于拟修订公司部分治理制度的议案》
2.01议案名称：《关于拟修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股47908783100.000000.000000.0000
2.02议案名称：《关于拟修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股47908783100.000000.000000.00003、议案名称：《关于公司对外投资暨开展新业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股47908783100.000000.000000.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例
序号票数比例（%）票数票数
（%）（%）《关于公司对
3外投资暨开展00.000000.000000.0000新业务的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明1、本次会议议案1，议案3为特别表决议案，议案已获得出席会议的股东（含授权代表）所持表决权超2/3通过；其他议案为普通决议议案，已获得出席会议的股东（含授权代表）所持表决权过半数通过。
2、本次会议议案3已对中小投资者进行了单独计票。
3、本次议案不涉及关联交易的议案。
4、本次股东大会不涉及优先股股东参与表决的议案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（杭州）律师事务所
律师：张伟、陈威杰
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
杭州柯林电气股份有限公司董事会
2023年12月9日