国盾量子:国盾量子第三届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：688027证券简称：国盾量子公告编号：2023-075
科大国盾量子技术股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2023年12月7日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长应勇先生主持，本次会议应到董事8人，实际到会董事8人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等
相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了一项议案，具体如下：
（一）审议通过《关于公司日常关联交易的议案》同意公司全资子公司上海国盾量子信息技术有限公司拟与公司关联方国科量子
通信网络有限公司（以下简称“国科量网”）签订1份销售合同，合同金额为492.00万元。包含上述交易，自此往前追溯12个月，公司（包含全资子公司、控股子公司）与国科量网及其全资子公司、控股子公司签订合同金额为514.50万元（已剔除公司对外披露部分的关联交易金额）。
包含上述交易，自此往前追溯12个月，公司及其全资子公司、控股子公司向公司关联方签订销售合同累计金额552.90万元（已剔除公司对外披露部分的关联交易金额）。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事张莉女士回避表决。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于日常关联交易的公告》（公告编号：2023-077）。特此公告。
科大国盾量子技术股份有限公司董事会
2023年12月8日