翱捷科技:2023年第二次临时股东大会会议资料

翱捷科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料
证券代码：688220证券简称：翱捷科技翱捷科技股份有限公司
2023年第二次临时股东大会
会议资料
2023年12月
1翱捷科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料
翱捷科技股份有限公司
2023年第二次临时股东大会会议资料目录
2023年第二次临时股东大会会议须知....................................3
2023年第二次临时股东大会会议议程....................................5
议案一...................................................7
关于修订《公司章程》及附件的议案...................................7
议案二...................................................8
关于修订公司部分管理制度的议案.....................................8
议案三...................................................9
关于变更独立董事的议案...........................................9
2翱捷科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料
翱捷科技股份有限公司
2023年第二次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《翱捷科技股份有限公司章程》《翱捷科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定2023年第二次临时股东大会会议须知。
一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股
东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东
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大会的议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题，对于
可能将泄露公司商业秘密及/或内部信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用自行承担。本公司不
向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
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翱捷科技股份有限公司
2023年第二次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）股东大会类型和届次：2023年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023年12月18日10点00分
召开地点：中国（上海）自由贸易试验区科苑路399号10幢8层翱捷科技股份有限公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年12月18日至2023年12月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权不适用。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
（三）宣读股东大会会议须知
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（四）审议会议各项议案投票股东类型序号议案名称
A股股东非累积投票议案
1关于修订《公司章程》及附件的议案√
2关于修订公司部分管理制度的议案√
3关于变更独立董事的议案√
（五）推举计票、监票成员
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）现场与会股东对各项议案投票表决
（八）休会（统计现场表决结果）
（九）复会、宣读现场投票表决结果
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）签署会议文件
（十二）主持人宣布现场会议结束
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议案一
关于修订《公司章程》及附件的议案
各位股东及授权代表：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，公司拟修订《翱捷科技股份有限公司章程》及附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》。
本议案已经公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年12月1日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。
请各位股东予以审议。
翱捷科技股份有限公司董事会
2023年12月18日
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议案二关于修订公司部分管理制度的议案
各位股东及授权代表：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，公司拟修订公司部分管理制度，包括《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》。
本议案已经公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年12月1日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。
请各位股东予以审议。
翱捷科技股份有限公司董事会
2023年12月18日
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议案三关于变更独立董事的议案
各位股东及授权代表：
董事会近日收到独立董事张旭廷先生递交的辞职报告。张旭廷先生因个人原因，申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会的相关职务。辞职后张旭廷先生将不在公司担任任何职务，张旭廷先生未持有公司股份，其原定任期至公司第二届董事会任期届满。
张旭廷先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等的相关规定，张旭廷先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效；在此之前，张旭廷先生将继续履行公司独立董事以及董事会专门委员会委员的相关职责。
现董事会推荐胡瞻先生为独立董事候选人，其任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。上海证券交易所对独立董事候选人的有关材料进行审查后，对其任职资格未提出异议。
本议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2023 年 12 月 1 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。
请各位股东予以审议。
翱捷科技股份有限公司董事会
2023年12月18日
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