华兴源创:第二届监事会第二十八次会议决议公告

证券代码：688001证券简称：华兴源创公告编号：2023-061
苏州华兴源创科技股份有限公司
第二届监事会第二十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十八次会议于2023年12月8日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2023年12月
1日以书面方式送达全体监事。会议由公司监事会主席江斌先生召集并主持，应参加监事3名，实际参加监事3名，公司董事会秘书朱辰先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目已基本达到预定可使用状态，进行项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金有利于进一步充盈公司现金流，降低财务成本。该事项的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
苏州华兴源创科技股份有限公司监事会
2023年12月9日