深赛格:《深圳赛格股份有限公司公司章程》修订对照表

深圳赛格股份有限公司
《公司章程》修订对照表
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及
国有资产管理的规定等法律法规要求，结合实际，深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）对《公司章程》的部分条款内容进行修改。具体如下：
序修订前条款修订后条款号
第五十七条股东大会的通知包括以下第五十七条股东大会的通知包括以下
内容：内容：
…………
股东大会采用网络或其他方式的，应当在股公司应当在股东大会通知中明确载明网络或东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或
1间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会
开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下召开前一日下午3:00，并不得迟于现场股东大会召午3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午开当日上午9:30，其结束时间不得早于现场股东大
9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当会结束当日下午3:00。
日下午3:00。…………
第七十四条召集人应当保证会议记录第七十四条出席会议的董事、监事、董
内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在议记录上签名，并保证会议记录内容真实、准确和
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会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东完整。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效
表决情况的有效资料一并保存，保存期限为十年。资料一并保存，保存期限为十年。
第七十六条股东大会决议分为普通决第七十六条股东大会决议分为普通决议议和特别决议。和特别决议。
股东大会作出普通决议，应当由出席股东大股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通
3一以上通过。过。
股东大会作出特别决议，应当由出席股东大股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二二以上通过。以上通过。
第八十三条董事、监事候选人名单以第八十三条董事、监事候选人名单以提提案的方式提请股东大会表决。案的方式提请股东大会表决。
…………
提名独立董事侯选人的，提名人还应对其担独立董事的提名人在提名前应当征得被提名任独立董事的资格和独立性发表公开意见，被提人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学
4名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大
独立客观判断的关系发表公开声明。失信等不良记录的情况，并对其符合独立性和担任……独立董事的其他条件发表意见。被提名人应当就其符合独立性和担任独立董事的其他条件作出公开声明。
……
1序
修订前条款修订后条款号
第一百零九条董事会行使下列职权：第一百零九条董事会行使下列职权：
…………
（二十三）审议通过证券交易系统转让公司（二十三）审议通过证券交易系统转让公司参股上市公司股份，且未达到证券监管规定和相参股上市公司股份，且未达到证券监管规定和相关
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关国资监管规定须报国资监管机构审核的事项；国资监管规定须报国资监管机构审核的事项；
审议批准减持公司参股上市公司股份的后评价报……告；
……
第一百二十九条审计委员会的主要职责第一百二十九条审计委员会负责审核公司
是：财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和
（一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过
者更换外部审计机构；半数同意后，提交董事会审议：
（二）监督及评估内部审计工作，负责内部审（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务
计与外部审计的协调；信息、内部控制评价报告；
（三）审核公司的财务信息及其披露；（二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计
（四）监督及评估公司的内部控制；师事务所；
（五）负责法律法规、公司章程和董事会授权（三）聘任或者解聘公司财务负责人；
6的其他事项。（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；
（五）法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程规定的其他事项。
审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。
第一百三十条提名委员会的主要职责第一百三十条提名委员会负责拟定董
是：事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高（一）研究董事、高级管理人员的选择标级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，准和程序并提出建议；并就下列事项向董事会提出建议：
（二）遴选合格的董事人选和高级管理人（一）提名或者任免董事；
员人选；（二）聘任或者解聘高级管理人员；
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（三）对董事候选人和高级管理人员人选（三）法律、行政法规、中国证监会规定、进行审查并提出建议。深圳证券交易所业务规则和公司章程规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完
全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第一百三十一条薪酬与考核委员会的主要第一百三十一条薪酬与考核委员会负责制
职责是：定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制（一）研究董事与高级管理人员考核的标定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，准，进行考核并提出建议；并就下列事项向董事会提出建议：
（二）研究和审查董事、高级管理人员的（一）董事、高级管理人员的薪酬；
8薪酬政策与方案。（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程规定的其他
2序
修订前条款修订后条款号事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或
者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第一百三十二条各专门委员会为非常设机第一百三十二条各专门委员会为非常设机
9构。各专门委员会每年至少召开两次会议，出具相构。各专门委员会每年至少召开两次会议，出具相
关的会议报告和年度报告，并上报公司董事会。关的会议报告并上报公司董事会。
除上述修订，《公司章程》其他条款内容不变。
附件：《公司章程》修订稿深圳赛格股份有限公司
2023年12月9日
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