深科达:关于修订《公司章程》的公告

证券代码：688328证券简称：深科达公告编号：2023-080
深圳市深科达智能装备股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，具体修订情况如下：
为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的有关规定，现拟对《深圳市深科达智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，具体修订内容如下：
序号修订前修订后
第二十二条公司根据经营和发展第二十二条公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：用下列方式增加资本：
1（一）公开发行股份；（一）公开发行股份；（二）非公开发行股份；（二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股；（三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本；（四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中（五）法律、行政法规规定以及中
1国证监会批准的其他方式。国证监会批准的其他方式。
公司发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）时，可换债的发行、转股程序、转股安排及可转债转股导致的注册资本变更事项应当根据
国家法律、行政法规、部门规章等其他相关文件规定的程序以及公司可转债募集说明书的规定办理。
第二十六条公司因本章程第二十第二十六条公司因本章程第二十
四条第（一）项、第（二）项的原四条第（一）项、第（二）项的原
因收购本公司股份的，应当经股东因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二十三大会决议。公司因本章程第二十四
条第（三）项、第（五）项、第（六）条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，项规定的情形收购本公司股份的，可以依照股东大会的授权，经三分可以依照股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照第二十四条规定收购议。公司依照第二十四条规定收购
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本公司股份后，属于第（一）项情本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）注销；属于第（三）项、第（五）
项、第（六）项情形的，公司合计项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公持有的本公司股份数不得超过本公
司已发行股份总额的百分之十，并司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。应当在三年内转让或者注销。
第一百零八条董事会行使下列职第一百零八条董事会行使下列职
3权：权：
（一）召集股东大会，并向股东大（一）召集股东大会，并向股东大
2会报告工作；会报告工作；
............
（十六）法律、行政法规、部门规（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。章或本章程授予的其他职权。
超过股东大会授权范围的事项，应超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。当提交股东大会审议。
公司董事会设立审计委员会，并根公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略委员会、提名委员据需要设立战略委员会、提名委员
会、薪酬与考核委员会等相关专门会、薪酬与考核委员会等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。责，提案应当提交董事会审议决定。
专门委员会成员全部由董事组成，专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数酬与考核委员会中独立董事过半数
并担任召集人，审计委员会的召集并担任召集人，审计委员会成员应人为会计专业人士。董事会负责制当为不在公司担任高级管理人员的定专门委员会工作规程，规范专门董事，审计委员会的召集人为会计委员会的运作。专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。
除上述修订外，《公司章程》其他内容不变，修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会
2023年12月9日
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