中国稀土:关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

证券代码：000831证券简称：中国稀土公告编号：2023-077
中国稀土集团资源科技股份有限公司
关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月11日召开第九届董事会第五次会议，审议通过《关于变更公司注册资本及修订的议案》。具体情况公告如下：
一、注册资本变更情况根据公司2023年第二次临时股东大会决议以及中国证券监督管理委员会《关于同意中国稀土集团资源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2174号），公司向特定对象发行股票80331826股，上述新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记手
续并于2023年12月5日在深圳证券交易所上市。本次发行完成后，公司总股本由980888981股增加至1061220807股，对应公司的注册资本由
980888981元变更为1061220807元。
二、《公司章程》修订情况
现拟对《公司章程》中的注册资本及相关条款进行修订，具体情况如下：
修订前修订后
第六条公司注册资本为人民币第六条公司注册资本为人民币
980888981元。1061220807元。
第十九条公司经批准发行的普通股总第十九条公司经批准发行的普通股
数为21500万股，成立时发起人合计认购总数为21500万股，成立时发起人合计认
14000万股，占公司可发行普通股总数的购14000万股，占公司可发行普通股总数65.12%，其中：山西省运城地区解州铝厂（现的65.12%，其中：山西省运城地区解州铝已更名为：山西关铝集团有限公司）认购厂（现已更名为：山西关铝集团有限公司）
11686万股；山西省经济建设投资公司认购认购11686万股；山西省经济建设投资公
1240万股；山西省经贸资产经营有限责任公司认购1240万股；山西省经贸资产经营有
司认购920万股；山西省临猗化工总厂认购限责任公司认购920万股；山西省临猗化工
77万股；山西省运城地区制版厂认购77万股。总厂认购77万股；山西省运城地区制版厂
二〇〇〇年七月七日经中国证监会批认购77万股。
准，公司实施了配股，配股后的普通股总数为二〇〇〇年七月七日经中国证监会批
24200万股，发起人持股14450万股，其中：准，公司实施了配股，配股后的普通股总数-1-山西省运城地区解州铝厂（现已更名为：山西为24200万股，发起人持股14450万股，关铝集团有限公司）持有12136万股；山西其中：山西省运城地区解州铝厂（现已更名省经济建设投资公司持有1240万股；山西省为：山西关铝集团有限公司）持有12136经贸资产经营有限责任公司持有920万股；山万股；山西省经济建设投资公司持有1240西省临猗化工总厂持有77万股；山西运城制万股；山西省经贸资产经营有限责任公司持版集团股份有限公司持有77万股。有920万股；山西省临猗化工总厂持有77二〇〇一年四月十八日经公司2000年年万股；山西运城制版集团股份有限公司持有
度股东大会审议通过，以2000年末总股本77万股。
24200万股为基数，向全体股东每10股送红二〇〇一年四月十八日经公司2000年股2股，每10股转增资本公积金3股。该方年度股东大会审议通过，以2000年末总股案实施后，发起人持股21675万股，其中：本24200万股为基数，向全体股东每10山西省运城地区解州铝厂（现已更名为：山西股送红股2股，每10股转增资本公积金3关铝集团有限公司）持有18204万股；山西股。该方案实施后，发起人持股21675万省经济建设投资公司持有1860万股；山西省股，其中：山西省运城地区解州铝厂（现已经贸资产经营有限责任公司持有1380万股；更名为：山西关铝集团有限公司）持有
山西省临猗化工总厂持有115.5万股；山西运18204万股；山西省经济建设投资公司持
城制版集团股份有限公司持有115.5万股。有1860万股；山西省经贸资产经营有限责二〇〇八年五月六日经公司2007年年度任公司持有1380万股；山西省临猗化工总
股东大会审议通过，以2007年末公司总股本厂持有115.5万股；山西运城制版集团股份
36300万股为基数，向全体股东每10股送红有限公司持有115.5万股。
股5股，每10股转增资本公积金3股，每10二〇〇八年五月六日经公司2007年年股派发现金0.2元（含税）。该议案实施后，度股东大会审议通过，以2007年末公司总山西关铝集团有限公司持有本公司股份股本36300万股为基数，向全体股东每10
22547.4413万股。股送红股5股，每10股转增资本公积金3
二〇〇九年三月五日，根据国务院国资委股，每10股派发现金0.2元（含税）。该《关于山西关铝股份有限公司股份持有人变议案实施后，山西关铝集团有限公司持有本更有关问题的批复》的决定，山西关铝集团有公司股份22547.4413万股。
限公司持本公司29.9%的股份已变更为中国五二〇〇九年三月五日，根据国务院国资矿集团公司持有，股权过户完成后，中国五矿委《关于山西关铝股份有限公司股份持有人集团公司持有本公司股份19536.66万股。变更有关问题的批复》的决定，山西关铝集二〇一〇年十二月，中国五矿集团公司团有限公司持本公司29.9%的股份已变更将其持有本公司股份及其他资产出资，联合为中国五矿集团公司持有，股权过户完成两家战略投资者共同发起设立中国五矿股后，中国五矿集团公司持有本公司股份份有限公司。二〇一一年三月二十一日，中19536.66万股。
国五矿集团公司将其持有本公司股份过户二〇一〇年十二月，中国五矿集团公司到中国五矿股份有限公司，股权过户完成将其持有本公司股份及其他资产出资，联合后，本公司第一大股东变更为中国五矿股份两家战略投资者共同发起设立中国五矿股有限公司，持有本公司股份19536.66万股，份有限公司。二〇一一年三月二十一日，中占本公司总股本65340万股的29.9%。国五矿集团公司将其持有本公司股份过户二〇一二年十二月，公司以非公开方式到中国五矿股份有限公司，股权过户完成向五矿稀土集团有限公司发行后，本公司第一大股东变更为中国五矿股份
235228660股，向魏建中发行38279827有限公司，持有本公司股份19536.66万股，向刘丰志发行30869836股，向刘丰股，占本公司总股本65340万股的29.9%。
生发行7717459股，向廖春生发行二〇一二年十二月，公司以非公开方式
578412股，向李京哲发行578412股，合向五矿稀土集团有限公司发行
计发行313252606股。235228660股，向魏建中发行38279827二〇一三年七月，公司以非公开发行方股，向刘丰志发行30869836股，向刘丰式向6名特定发行对象合计发行生发行7717459股，向廖春生发行
14236375股。578412股，向李京哲发行578412股，合
二〇二一年十二月，经国务院批准，中计发行313252606股。
国五矿股份有限公司将其持有的公司二〇一三年七月，公司以非公开发行方-2-157924751股股份以及将通过全资子公式向6名特定发行对象合计发行司五矿有色金属控股有限公司持有的五矿14236375股。
稀土集团有限公司的100%股权（五矿稀土二〇二一年十二月，经国务院批准，中集团有限公司持有公司235228660股股国五矿股份有限公司将其持有的公司
份）无偿划转给中国稀土集团有限公司，划157924751股股份以及将通过全资子公转完成后，中国稀土集团有限公司直接和间司五矿有色金属控股有限公司持有的五矿接合计持有本公司393153411股股份，占稀土集团有限公司的100%股权（五矿稀土本公司总股本980888981股的40.1%。集团有限公司持有公司235228660股股份）无偿划转给中国稀土集团有限公司，划转完成后，中国稀土集团有限公司直接和间接合计持有本公司393153411股股份，占本公司总股本980888981股的40.1%。
二〇二三年十二月，经中国证券监督管理委员会《关于同意中国稀土集团资源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2174号）同意，公司向特定对象发行股票80331826股。
本次发行完成后，公司总股本由
980888981股增加至1061220807股。
第二十条公司股份总数为第二十条公司股份总数为
980888981股，公司的股本结构为：普通1061220807股，公司的股本结构为：普
股980888981股，无其他种类股。通股1061220807股，无其他种类股。
第一百七十三条公司指定《证券时第一百七十三条公司通过深圳证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网交易所网站和中国证监会指定的信息披露（http://www.cninfo.com.cn）或中国证监 媒体进行公司公告和披露其他需要披露信会指定的其他媒体为刊登公司公告和其他息。
需要披露信息的媒体。
三、其他事项说明
《公司章程》最终修订情况以工商行政管理部门核准登记为准。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司经理层办理变更登记手续及备案等事项。
四、备查文件
1、公司第九届董事会第五次会议决议；
2、公司第九届监事会第五次会议决议。
特此公告。
中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会
二○二三年十二月十一日