派林生物:2023年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：000403证券简称：派林生物公告编号：2023-107
派斯双林生物制药股份有限公司
2023年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会的议案全部获得通过，未出现否决议案的情形。
本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2023年12月11日（星期一）下午15:00
（2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2023年12月11日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统网络投票时间为：2023年12月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：黑龙江省哈尔滨市松北区利民经济技术开发区四平路77号哈尔
滨派斯菲科生物制药有限公司办公楼一楼 VIP 会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长李昊先生
6、本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会议事规则》以及
《公司章程》的有关规定。
（二）出席会议股东情况
1现场会议出席情况网络投票情况总体出席情况
占该类别有占该类别有表占该类别有人人人代表股份数表决权总股代表股份数决权总股份数代表股份数表决权总股数数数份数比例比例份数比例
1028243329638.5314％15011100255615.1437％16039343585253.6750％
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，北京市嘉源律师事务所见证律师出席并见证了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会审议8项议案，议案经表决获得通过，具体表决情况见下表：
同意反对弃权议案名称类别股数比例股数比例股数比例
总体38960034799.0251％37807260.9610％547790.0139％议案1：《关于修订的议案》中小投
10822755996.5774％37807263.3737％547790.0489％
资者议案2：《关于修订相关公司/制度的议案》
总体38963512699.0340％37807260.9610％200000.0051％2.01：《关于修订的议案》中小投
10826233896.6084％37807263.3737％200000.0178％
资者
总体38963512699.0340％37807260.9610％200000.0051％2.02：《关于修订的议案》中小投
10826233896.6084％37807263.3737％200000.0178％
资者
总体38963512699.0340％37807260.9610％200000.0051％2.03：《关于修订的议案》中小投
10826233896.6084％37807263.3737％200000.0178％
资者议案3：《关于提名补选付绍总体39146241899.4984％7413230.1884％12321110.3132％兰为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》中小投11008963098.2390％7413230.6615％12321111.0995％资者议案4：《关于提名补选杨莉为公司第十届董事会非独立总体39148194199.5034％6870210.1746％12668900.3220％董事候选人的议案》
2中小投
11010915398.2564％6870210.6131％12668901.1305％
资者议案5：《关于提名补选闫磊总体39148194199.5034％6870210.1746％12668900.3220％为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》中小投11010915398.2564％6870210.6131％12668901.1305％资者议案6：《关于提名补选王庆总体39151672099.5122％4869830.1238％14321490.3640％生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》中小投11014393298.2875％4869830.4346％14321491.2780％资者占出席会议股东所持议案名称类别同意股数表决权的比例议案7：《关于提名补选公司
第十届董事会独立董事候选/应选独立董事（2）人人的议案》议案7.01：《关于提名补选章总体35933726991.3331％金刚为公司第十届董事会独立董事候选人的议案》中小投7796448169.5720％资者议案7.02：《关于提名补选刘总体35863161491.1538％俊为公司第十届董事会独立董事候选人的议案》中小投7725882668.9423％资者同意反对弃权议案名称类型股数比例股数比例股数比例议案8：《关于提名补选宋玉总体39159372299.5318％4099810.1042％14321490.3640％立为公司第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》中小投11022093498.3562％4099810.3658％14321491.2780％资者
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所刘兴律师、吕旦宁律师列席了本次股东大会并出具了法律意见：本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。（全文请见《北京市嘉源律师事务所关于派斯双林生物制药股份有限公司2023年第四次临时股东大会的法律意见书》）。
3四、备查文件
1、派斯双林生物制药股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所关于派斯双林生物制药股份有限公司2023年第四次临时
股东大会的法律意见书。
特此公告。
派斯双林生物制药股份有限公司董事会
二〇二三年十二月十二日
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