龙源技术:2023年第二次临时股东大会决议公告

股票代码：300105股票简称：龙源技术编号：临2023-054
烟台龙源电力技术股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
现场会议时间为：2023年12月12日下午14:30。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2023年12月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：
2023年12月12日9:15至当日下午15:00。
2、会议地点：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区
烟台开发区白云山路2号公司本部会议室。
3、会议方式：现场投票和网络投票相结合方式。
4、会议召集人：公司董事会。
15、会议主持人：董事长杨怀亮先生。
6、会议召开的合法、合规性说明：本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的股东情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份224453420股，占上市公司总股份的43.4904％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份223200520股，占上市公司总股份的43.2477％。
通过网络投票的股东7人，代表股份1252900股，占上市公司总股份的0.2428％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东9人，代表股份
8902700股，占上市公司总股份的1.7250％。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份7649800股，占上市公司总股份的1.4822％。
通过网络投票的中小股东7人，代表股份1252900股，占上市公司总股份的0.2428％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的
律师参加了本次会议。
2二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表
决方式审议通过如下议案：
1、关于公司与国家能源集团财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易议案
总表决情况：
同意8714900股，占出席会议所有股东所持股份的
97.8905％；反对187800股，占出席会议所有股东所持股份
的2.1095％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8714900股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.8905％；反对187800股，占出席会议的中小股东所持股
份的2.1095％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
国电科技环保集团有限责任公司和雄亚（维尔京）有限公司作为关联方回避了表决。
本项议案赞成票超过出席本次股东大会有效表决权股
份总数的1/2，获得通过。
2、关于变更会计师事务所的议案
总表决情况：
同意224265620股，占出席会议所有股东所持股份的
399.9163％；反对187800股，占出席会议所有股东所持股份
的0.0837％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8714900股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.8905％；反对187800股，占出席会议的中小股东所持股
份的2.1095％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本项议案赞成票超过出席本次股东大会有效表决权股
份总数的1/2，获得通过。
3、关于修订《烟台龙源电力技术股份有限公司募集资金管理制度》的议案
总表决情况：
同意224233120股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9018％；反对220300股，占出席会议所有股东所持股份
的0.0982％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8682400股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.5255％；反对220300股，占出席会议的中小股东所持股
份的2.4745％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
4本项议案赞成票超过出席本次股东大会有效表决权股
份总数的1/2，获得通过。
4、关于修订《烟台龙源电力技术股份有限公司对外担保规则》的议案
总表决情况：
同意224233120股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9018％；反对220300股，占出席会议所有股东所持股份
的0.0982％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8682400股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.5255％；反对220300股，占出席会议的中小股东所持股
份的2.4745％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本项议案赞成票超过出席本次股东大会有效表决权股
份总数的1/2，获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市环球律师事务所的朱志平律师、乔国文律师现场
见证了本次股东大会，并出具如下法律意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及
公司章程的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有
5效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件1、《烟台龙源电力技术股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京市环球律师事务所关于烟台龙源电力技术股份有限公司2023年第二次临时股东大会之法律意见书》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司董事会
二〇二三年十二月十二日
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