创维数字:第十届监事会第二十一次会议决议公告

证券代码：000810证券简称：创维数字公告编号：2023-073
创维数字股份有限公司
第十届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创维数字股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“创维数字”）第十届监事会第二十一次会议2023年11月30日以电子
邮件形式发出会议通知，于2023年12月8日以通讯方式召开。会议由公司监事会主席喻召福先生主持，公司3名监事全部参与表决，会议召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于与创维集团财务有限公司续签暨关联交易的议案》
具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与创维集团财务有限公司续签暨关联交易的公告》。
关联监事喻召福先生回避表决。
表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于2024年度与创维集团财务有限公司开展金融业务预计的议案》
具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度与创维集团财务有限公司开展金融业务预计的公告》。
关联监事喻召福先生回避表决。
表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于2024年日常关联交易预计情况的议案》经审核，监事会同意公司对2024年日常关联交易情况的预计。该等关联交易涉及金额，按市场原则作价，且符合公司经营发展需要，有利于企业的长远发展，未发现损害公司利益的情况。
本议案采取分项表决的方式，表决情况如下：
1、与创维集团有限公司及其相关企业发生的日常关联交易预计
关联监事喻召福先生回避表决。
表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了本议案。
2、与深圳小湃科技有限公司发生的日常关联交易预计
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了本议案。
具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年日常关联交易预计情况的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于2024年关联租赁交易预计情况的议案》
本议案采取分项表决的方式，表决情况如下：
1、与创维集团有限公司及其相关企业发生的关联租赁交易预计关联监事喻召福先生回避表决。
表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了本议案。
2、与深圳玑之智能科技有限公司发生的关联租赁交易预计
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了本议案。
具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年关联租赁交易预计情况的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》经审核，监事会认为：公司开展外汇衍生品交易业务是为了有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益，锁定汇兑成本，具有必要性。该事项决策和审议程序合法合规，符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司及各子公司开展外汇衍生品交易业务。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
创维数字股份有限公司监事会
二○二三年十二月九日