福能东方:2023年第六次临时股东大会决议公告

证券代码：300173证券简称：福能东方公告编号：2023-109
福能东方装备科技股份有限公司
2023年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会不存在否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2023年12月11日（星期一）15:00。
（2）网络投票时间：
*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年12月11日（星期一）9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；
*通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2023年12月11日（星期一）9:15～15:00。
2.现场会议召开地点：东莞市万江街道新村新河路51号12栋601室福能厅。
3.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
14.召集人：公司董事会
5.主持人：经与会董事一致同意，由董事、副总经理、财务负责人陈刚先生主持。
6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权的代理人共8人，所持股份153125301股，占公司股份总数的20.8412%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代理人1人，所持股份152644001股，占公司股份总数的20.7756％；参与网络投票的股东7人，所持股份481300股，占公司股份总数的0.0655％。
（三）公司董事、监事、董事会秘书和见证律师出席本次会议，高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，经审议后表决结果如下：
（一）审议通过了《关于公开挂牌转让深圳大宇精雕科技有限公司100%股权的议案》
总表决情况：同意153070301股，占出席会议所有股东所持股份的99.9641%；
反对55000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0359%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东的表决情况为：同意426300股，占出席会议的中小股东所持股份的88.5726％；反对55000股，占出席会议的中小股东所持股份的11.4274％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0％。
表决结果：通过。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广州金鹏律师事务所
（二）律师姓名：赵琦娴、徐晓露
（三）结论性意见：
2综上所述，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）福能东方装备科技股份有限公司2023年第六次临时股东大会决议；
（二）法律意见书。
特此公告。
福能东方装备科技股份有限公司董事会
2023年12月11日
3