江铃汽车:江铃汽车股份有限公司关于2024年日常关联交易的预计公告

证券代码：000550证券简称：江铃汽车公告编号：2023—041
200550 江铃 B
江铃汽车股份有限公司
关于2024年度日常性关联交易的预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述公司董事会于2023年12月8日审议通过了公司2024年度日常性关联交易预计方案。
日常性关联交易预计方案涵盖了公司与之2024年度合计日常性关联交易额
超过 4600 万元人民币的所有关联法人，其中分为 A 类——年度合计日常性关联交易发生额在 4.6 亿元人民币以上的关联交易，和 B 类——年度合计日常性关联交易发生额在4600万元至4.6亿元人民币之间的关联交易。
本议案涉及关联交易事项，在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议。
董事会批准公司 2024 年度 A 类日常性关联交易预计方案，并授权执委会与各关联法人商谈具体合同，并上报股东大会批准。股东大会在对本议案的表决中，涉及福特汽车公司（“福特”）及其关联企业的，关联股东福特回避表决；涉及南昌市江铃投资有限公司（“江铃投资”）及其关联企业的、涉及江铃汽车集团
有限公司（“江铃集团”）及其关联企业的、涉及长安汽车股份有限公司及其关
联企业的，关联股东江铃投资回避表决。
董事会批准公司 2024 年度 B 类日常性关联交易预计方案，并授权执委会与各关联法人签订具体合同。
应出席会议董事9人，实到9人。
在对上述议案的表决中，涉及福特汽车公司及其关联企业的，董事吴胜波先生、Ryan Anderson 先生、熊春英女士回避表决；涉及江铃汽车集团公司及其关
联企业的，董事邱天高先生、金文辉先生回避表决；涉及南昌市江铃投资有限公司及其关联企业的，董事邱天高先生、金文辉先生、袁明学先生回避表决。其余董事均同意上述议案。
1二、日常性关联交易类别和金额
1、2024年度预计发生的日常性关联交易的内容及金额：
（1）A 类，即公司与其 2024 年度合计日常性关联交易发生额在 4.6 亿元人
民币以上的列示如下：
单位：百万元人民币
关联交易2024年度2023年1-10关联人关联交易内容类别预计金额月发生金额存款利息存款利息3013江铃汽车集团财务有限及累计结担保12
公司算金额货款结算/存款余额2076911614小计2080011629采购采购货物及劳务4811江西江铃进出口有限责销售销售货物及劳务137527644任公司及其控股子公司小计138007655采购采购货物及劳务58002725江铃集团及其控股子公销售销售货物及劳务1700508司小计75003234采购采购货物及劳务3000590福特及其控股子公司销售销售货物及劳务90085小计3900675采购采购货物及劳务14991027麦格纳动力总成（江销售销售货物及劳务11
西）有限公司小计15001028采购采购货物及劳务1390964南昌江铃华翔汽车零部销售销售货物及劳务102件有限公司小计1400966采购采购货物及劳务1099594南昌宝江钢材加工配送销售销售货物及劳务10有限公司小计1100594采购采购货物及劳务3012中国兵器装备集团有限销售销售货物及劳务920252公司及其控股子公司小计950264采购采购货物及劳务870605江西江铃李尔内饰系统销售销售货物及劳务3017有限公司小计900622南昌佛吉亚排气控制技采购采购货物及劳务550286术有限公司小计550286
2（2）B 类，即公司与其 2024 年度合计日常性关联交易发生额在 4600 万元
至4.6亿元人民币之间的列示如下：
单位：百万元人民币
2023年1-
关联交2024年度关联人关联交易内容10月发生易类别预计金额金额采购采购货物及劳务400227南昌友星电子电器有限公司小计400227采购采购货物及劳务33029长安福特汽车有限公司小计33029
翰昂汽车零部件（南昌）有限采购采购货物及劳务215127公司小计215127采购采购货物及劳务15091南昌江铃集团胜维德赫华翔汽销售销售货物及劳务3014车镜有限公司小计180105采购采购货物及劳务18095南昌银轮热交换系统有限公司小计18095采购采购货物及劳务206江西五十铃发动机有限公司销售销售货物及劳务4526小计6532
2、2023年度日常性关联交易实际发生情况
单位：百万元人民币
2023年1-102023年1-10
2023年1-
关联交2023年度月发生额占月发生额与关联人关联交易内容10月发生易类别预计金额同类业务比预计金额差金额例（%）异（%）
存款利存款利息13366.41%-63.89%
江铃汽车集团财务息及累担保22100.00%0.00%有限公司计结算
货款结算/存款余
金额116142012329.17%-42.28%额
江西江铃进出口有采购采购货物及劳务11360.06%-69.44%限责任公司及其控
股子公司销售销售货物及劳务7644813329.14%-6.01%
江铃集团及其控股采购采购货物及劳务2725477813.95%-42.97%
子公司销售销售货物及劳务5086801.94%-25.29%
福特及其控股子公采购采购货物及劳务59014323.02%-58.80%
司销售销售货物及劳务851090.32%-22.02%
麦格纳动力总成采购采购货物及劳务102711535.26%-10.93%（江西）有限公司销售销售货物及劳务110.00%0.00%
3南昌江铃华翔汽车采购采购货物及劳务96411814.93%-18.37%
零部件有限公司销售销售货物及劳务240.01%-50.00%
南昌宝江钢材加工采购采购货物及劳务59411563.04%-48.62%
配送有限公司销售销售货物及劳务000.00%0.00%
中国兵器装备集团采购采购货物及劳务12140.06%-14.29%有限公司及其控股
子公司销售销售货物及劳务2525560.96%-54.68%
江西江铃李尔内饰采购采购货物及劳务6058033.10%-24.66%
系统有限公司销售销售货物及劳务17150.06%13.33%南昌佛吉亚排气控
采购采购货物及劳务2866181.46%-53.72%制技术有限公司南昌友星电子电器
采购采购货物及劳务2274301.16%-47.21%有限公司长安福特汽车有限
采购采购货物及劳务29710.15%-59.15%公司翰昂汽车零部件
采购采购货物及劳务1272000.65%-36.50%（南昌）有限公司
南昌江铃集团胜维采购采购货物及劳务911330.47%-31.58%德赫华翔汽车镜有
限公司销售销售货物及劳务14140.05%0.00%南昌银轮热交换系
采购采购货物及劳务951380.49%-31.16%统有限公司
江西五十铃发动机采购采购货物及劳务6250.03%-76.00%
有限公司销售销售货物及劳务2600.10%-
公司在预计2023年度日常关联交易额度时，按交易额度上限进行预公司董事会对日常关联交易实际发计，并提交股东大会审议通过。部分关联方交易最终实际发生额低生情况与预计存在较大差异的说明于预计额20%的，系公司与关联方根据企业实际需求未触发或减少销售商品、采购商品行为所致，是正常的企业商业行为。
我们认为，公司2023年度日常关联交易实际发生额低于预计额度超公司独立董事对日常关联交易实际
过20%的，系公司与关联方根据企业实际需求未触发或减少销售商发生情况与预计存在较大差异的说
品、采购商品行为所致，是正常的企业经营行为，符合客观情况，没明有损害公司及中小股东的利益。
2023年度日常性关联交易预计方案披露日期及索引：
公告编号2022-044，于2022年12月13日刊登于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
4三、关联方介绍
企业名称法定代表人注册资本主营业务住所与本公司关系江铃汽车集团财务凌兴国8亿元人办理成员单位之间的内部转账结算及相南昌市江铃集团之控股
有限公司民币应的结算、清算方案设计，吸收成员单子公司位的存款，办理贷款及融资租赁等业务。
江西江铃进出口有孙晓泉3361万元经营和代理各类商品及技术的进出口业南昌市江铃集团之控股限责任公司人民币务。子公司江铃汽车集团有限邱天高15亿元人生产汽车、发动机、底盘、专用（改装）南昌市江铃投资之实际
公司民币车、汽车零部件、汽车质量检验、销售自控制人产产品并提供相关售后服务。
福特汽车公司 William Clay 4200 万美 整车制造和销售等业务。 美 国 底 公司控股股东Ford Jr. 元 特律 （持股 32%）
麦格纳动力总成 Yi Wang 13127 万 制造及出售变速箱及相关零部件。 南昌市 江铃集团之联营（江西）有限公司欧元企业
南昌江铃华翔汽车杜永春4000万元汽车内外饰件、冲压件、零部件制造、销南昌市江铃集团之控股零部件有限公司人民币售。子公司南昌宝江钢材加工周中喜14740万钢材加工、销售、配送、仓储等。南昌市江铃集团之联营配送有限公司元人民币企业
中国兵器装备集团许宪平353亿元国有资产投资、经营与管理等业务。北京江铃投资之实际有限公司人民币控制人
江西江铃李尔内饰昌宏顺1021.5万设计、生产、销售用于各类汽车、改装南昌市江铃集团之控股
系统有限公司美元车、变形车的全套座椅、海绵等业务。子公司南昌佛吉亚排气控黄平辉800万美汽车排放控制系统的开发，生产，销售。南昌市江铃集团之联营制技术有限公司元企业
南昌友星电子电器潘晓林5000万元汽车线束，电子电器零部件开发，制造，南昌市江铃集团之控股有限公司人民币销售及售后件服务。子公司长安福特汽车有限朱华荣2.41亿美生产乘用车及其零件；销售自产产品；重庆市长安汽车股份有
公司元进行汽车和零部件的研究、开发；提供限公司与福特汽
售后服务（含提供维修用零部件）、培训车公司之合营公（不含教育培训）、仓储服务（不含危险司化学品）及其他相关的服务。
翰昂汽车零部件肖长春560万美汽车用空调系统（不包括压缩机）、制冷南昌市本公司之联营企（南昌）有限公司元管、制动管和燃油管的制造。业南昌江铃集团胜维何九坤5000万元汽车镜及其它汽车零部件产品（发动机南昌市江铃集团之联营德赫华翔汽车镜有人民币除外）开发，制造、批发、零售、服务。企业限公司
南昌银轮热交换系徐小敏4000万元汽车热交换系统相关产品的开发，生产，南昌市江铃集团之合营统有限公司人民币销售。企业江西五十铃发动机中村治9.5亿元设计、组装和销售发动机、变速箱及其南昌市江铃集团之控股
有限公司人民币零配件；销售润滑油；进口相关技术、装子公司备和零部件。
5关联方2022年度基本财务信息如下：
单位：百万元人民币序号公司名称总资产净资产营业收入净利润
1江铃汽车集团财务有限公司10837146225367
2江西江铃进出口有限责任公司1939282722548
3江铃汽车集团有限公司1787762361447-225
4福特汽车公司2559亿美元432亿美元1581亿美元-22亿美元
5麦格纳动力总成（江西）有限公司527529775057593
6南昌江铃华翔汽车零部件有限公司719312107029
7南昌宝江钢材加工配送有限公司588216229132
8中国兵器装备集团有限公司41129815230629213611679
9江西江铃李尔内饰系统有限公司44615663426
10南昌佛吉亚排气控制技术有限公司4429722920
11南昌友星电子电器有限公司363715511
12长安福特汽车有限公司36018153051067-2449
13翰昂汽车零部件（南昌）有限公司3401983104
14南昌江铃集团胜维德赫华翔汽车镜有1538812914
限公司
15南昌银轮热交换系统有限公司140541643
16江西五十铃发动机有限公司287510374081-45经查询，上述所有关联法人均不是失信被执行人。
履约能力分析：以上关联人在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，结合以上关联人主要财务指标和经营情况，公司关联人完全有能力履行与公司的交易。
四、关联交易主要内容
1、日常性关联交易定价政策和定价依据
公司向关联方销售产品及向关联方采购产品，市场上有同样产品价格的，按市场价执行；专用件及服务无法或难以取得相应市场数据的，其价格通过对方报价、成本核算、双方谈判来确定。
2、关联交易协议签署情况
公司将根据生产经营的实际进展需要，与相应关联人平等协商后及时签署具体合同。
6五、交易目的和对公司的影响
上述关联交易均为本公司与各关联方之间的持续性、经常性关联交易，为本公司持续经营所必需，向关联方采购的商品多为本公司产品所需之专用件。
本公司在和关联方进行交易时，遵循公平、公开、公正的原则，交易价格是公允的，所有交易均符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害本公司及中小股东利益的情形。
六、独立董事专门会议审查意见
公司2024年度日常性关联交易预计方案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会独立董事2023年第一次专门会议审议并经全体独立董事同意。公司独立董事对公司2024年度日常性关联交易预计方案发表审查意见如下：
1、对公司2024年度日常性关联交易进行的额度预计是基于公司正常业务经营所需，符合公司实际经营需要，关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定；
2、公司2023年度日常关联交易实际发生额低于预计额度超过20%的，系公
司与关联方根据企业实际需求未触发或减少销售商品、采购商品行为所致，是正常的企业经营行为，符合客观情况，没有损害公司及中小股东的利益。
因此，全体独立董事同意该议案内容，并同意将该议案提交公司董事会审议，同时关联董事应按规定回避表决。
七、备查文件
1、江铃汽车股份有限公司十一届三次董事会会议决议；
2、江铃汽车股份有限公司独立董事专门会议关于公司2024年度日常性关联
交易预计方案的审查意见。
江铃汽车股份有限公司董事会
2023年12月12日
7