同益股份:公司章程修订对照表（2023年12月）

深圳市同益实业股份有限公司第四届董事会第十五次会议
深圳市同益实业股份有限公司
章程修订对照表
深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月11日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过《关于修订等公司治理制度的议案》，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》予以修订。具体修订内容如下：
序
原《公司章程》条款修订后《公司章程》条款号
第四十四条股东大会分为年度股东大会和临时股东大第四十四条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度会。年度股东大会每年召开1次，应当于上一会计年度结束后股东大会每年召开1次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。
的6个月内举行。
有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召股东大会：
开临时股东大会：
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（五）监事会提议召开时；
（五）监事会提议召开时；
（六）独立董事提议，并经全体独立董事过半数同意时；
（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情
形。（七）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。深圳市同益实业股份有限公司第四届董事会第十五次会议
第四十七条独立董事有权向董事会提议召开临时股东大第四十七条经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提
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据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后10日内提出议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
第五十六条股东大会的通知包括以下内容：第五十六条股东大会的通知包括以下内容：
............股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会网络投票的开始时间为股东大会召开当日上午9:15，结束时间为现场股东大会结束当日下午3:00。股权登记日与会议日
3股东大会召开前一日下午3：00，并不得迟于现场股东大会召期之间的间隔应当不多于七个工作日。股权登记日一旦确认，不得
开当日上午9：30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当变更。
日下午3：00。股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于七个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。
第七十条在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其第七十条在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一
4过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告，述职报告。对其履行职责的情况进行说明。
第九十七条公司董事会不设由职工代表担任的董事。
第九十七条公司董事会不设由职工代表担任的董事。
5董事由股东大会选举或更换，任期三年，并可在任期届满前由董事由股东大会选举或更换，任期三年，并可在任期届满
股东大会解除其职务。董事任期届满，可连选连任，但独立董事连前由股东大会解除其职务。董事任期届满，可连选连任。
任时间不得超过六年。
6第一百条董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董第一百条董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席深圳市同益实业股份有限公司第四届董事会第十五次会议
事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤大会予以撤换。换。
独立董事连续两次未能亲自出席董事会会议，也不委托其他独立董事代为出席的，董事会应当在该事实发生之日起三十日内提议召开股东大会解除该独立董事职务。
第一百零一条董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。
第一百零一条董事可以在任期届满以前提出辞职。董事
辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选关情况。出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。
如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在
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改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部独立董事辞职将导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占门规章和本章程规定，履行董事职务。的比例不符合《上市公司独立董事管理办法》或者本章程的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士的，拟辞职的独立董事应当继续除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生履行职责至新任独立董事产生之日。公司应当自独立董事提出辞职效。之日起六十日内完成补选。
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。
第一百零九条董事会下设审计委员会、战略委员会、提第一百零九条董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员
名委员会、薪酬与考核委员会，上述各专门委员会对董事会负会、薪酬与考核委员会，上述各专门委员会对董事会负责，依照公责，依照公司章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案司章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提
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其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当占多数并担任召集人，应当占多数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专审计委员会的召集人应当为会计专业人士，审计委员会成员应当为业人士。董事会负责制定专门委员会实施细则，规范专门委员不在公司担任高级管理人员的董事。董事会负责制定专门委员会实会的运作。施细则，规范专门委员会的运作。深圳市同益实业股份有限公司第四届董事会第十五次会议
第一百一十七条代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董第一百一十七条代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、过
7事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自半数的独立董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事
接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。
除上述修订，《公司章程》其他条款内容不变。
深圳市同益实业股份有限公司董事会
二○二三年十二月十二日