特发信息:《董事会薪酬与考核委员会工作条例》（修订版）

深圳市特发信息股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会工作条例
(修订版)
第一章总则
第一条为了进一步建立健全深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其它有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称薪酬与考核委员会），并制定本工作条例。
第二条薪酬与考核委员会是董事会按照公司章程设立的专门工作机构，主
要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公
司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条本工作条例所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级
管理人员是指董事会聘任的总经理、财务总监、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他管理人员。
第二章人员组成
第四条薪酬与考核委员会成员由5名董事组成，其中独立董事不少于3名。
第五条薪酬与考核委员会委员人选由董事长、二分之一以上独立董事或者
三分之一董事推举，并经董事会批准产生。
第六条薪酬与考核委员会设主任委员1名，由独立董事委员担任，负责主
持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第七条薪酬与考核委员会与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据
上述第四条至第六条的规定补足委员人数。
第八条薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的
资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考
1核委员会的有关决议。
第三章职责权限
第九条薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；
（二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（三）审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（五）负责制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权
益、行使权益条件成就；
（六）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（七）法律法规、证监会和深圳证券交易所有关规定以及公司章程规定的其他事项。
第十条董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十一条薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划、公司的股权激励
计划或方案须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第四章决策程序
第十二条薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考核委员会决
策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料:
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
2（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）提供按公司业绩拟定公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
（六）提供公司股权激励计划或方案草案，同时提供与股权激励相关的指标考评和测算依据。
第十三条薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事会及高级管理人员
的薪酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
第五章议事规则
第十四条薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议。公司原则上应当不迟
于战略委员会会议召开前三日提供相关资料和信息。会议主任委员召集和主持，主任委员不能召集和主持时可委托其他一名委员（独立董事）召集和主持。
第十五条薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；
每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
薪酬与考核委员会会议应由委员本人出席，委员因故不能出席，可以书面委托其他委员代为出席，并在委托书上明确对讨论事项的表决意见。独立董事委员只能委托其他独立董事委员。
第十六条薪酬与考核委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会成
员能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话、传真或电子邮件表决等方式召开。薪酬与考核委员会会议以现场会议方式召开的，会议决议表决方式为举手表决或记名投票表决；薪酬与考核委员会会议以通讯会
议方式召开的，委员的签字投票表决意见可以采用传真或电子邮件等方式传送至会议召集人。
第十七条薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管
3理人员列席会议。
第十八条如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十九条薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第二十条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬
政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第二十一条薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在
会议记录上签名，会议记录由公司董事会秘书处保存。公司应当保存上述会议资料至少十年。
第二十二条薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十三条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十四条本工作条例自董事会决议通过之日起试行。
第二十五条本工作条例未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的
规定执行；本工作条例如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公
司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，董事会应立即修订，报董事会审议通过。
第二十六条本工作条例解释权归属公司董事会。
深圳市特发信息股份有限公司董事会
2023年12月9日
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