山东药玻:山东省药用玻璃股份有限公司关于2023年第二次临时股东大会更正补充公告

证券代码：600529证券简称：山东药玻公告编号：2023-076
山东省药用玻璃股份有限公司
关于2023年第二次临时股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2023年第二次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2023年12月26日
3.原股东大会股权登记日：
股份类别股票代码股票简称股权登记日
Ａ股600529山东药玻2023/12/20
二、更正补充事项涉及的具体内容和原因
公司第十届董事会第九次会议审议通过了《关于修订的议案》等6个议案，并于2023年12月11日披露《山东省药用玻璃股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-073）、《山东省药用玻璃股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-075）。因股东大会通知遗漏《关于修订的议案》，现将公司2023年第二次临时股东大会的非累积投票议案中增加《关于修订的议案》，并将公司
2023年第二次临时股东大会中所有议案名称调整为与第十届董事会第九次会议、监事会第八次会议决议公告中议案名称一致。
三、除了上述更正补充事项外，于2023年12月11日公告的原股东大会通知事项不变。
四、更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2023年12月26日14点30分
召开地点：山东省淄博市沂源县城药玻路1号山东药玻公司研发大楼辅楼会议室
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年12月26日至2023年12月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案
1关于修订《公司章程》的议案√
2关于修订《公司董事会议事规则》的议案√
3关于修订《公司股东大会议事规则》的议案√
4关于修订《公司监事会议事规则》的议案√
累积投票议案
5.00关于选举董事的议案应选董事（2）人
5.01关于选举祝玉华先生为公司第十届董事会外部√董事的议案
5.02关于选举魏其文先生为公司第十届董事会外部√
董事的议案
6.00关于选举独立董事的议案应选独立董事（1）人
6.01关于选举陈茂鑫先生为公司第十届董事会独立√
董事的议案特此公告。
山东省药用玻璃股份有限公司董事会
2023年12月13日附件1：授权委托书
授权委托书
山东省药用玻璃股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月26日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1关于修订《公司章程》的议案2关于修订《公司董事会议事规则》的议案3关于修订《公司股东大会议事规则》的议案4关于修订《公司监事会议事规则》的议案序号累积投票议案名称投票数
5.00关于选举董事的议案
5.01关于选举祝玉华先生为公司第
十届董事会外部董事的议案
5.02关于选举魏其文先生为公司第十届董事会外部董事的议案
6.00关于选举独立董事的议案
6.01关于选举陈茂鑫先生为公司第
十届董事会独立董事的议案
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。