日照港:日照港股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告

证券代码：600017股票简称：日照港编号：临2023－052
日照港股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议的通知于2023年12月6日通过电子邮件方式发出。2023年12月11日，本次会议以通讯方式召开，应参会监事7人，实际参会监事7人。董事会秘书出席会议，公司高管人员列席会议。
会议由监事会主席锁旭升先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案：
1.审议通过《关于续签暨关联交易的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
2.审议通过《关于制定的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3.审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司拟定于2023年12月27日采取现场和网络投票相结合的方式召开2023年第二次临时股东大会，审议上述第1项议案和2023年7月20日审议通过的《关于制定未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案》，具体安排详见公司于上海证券交易所网站发布的《日照港股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（临2023-054）。
特此公告。
1日照港股份有限公司监事会
二○二三年十二月十二日
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