美亚柏科:关于拟变更公司名称、证券简称、住所的公告

证券代码：300188证券简称：美亚柏科公告编号：2023-60
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
关于拟变更公司名称、证券简称、住所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）于
2023年12月8日召开了第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称、住所的议案》，现将具体情况公告如下：
一、拟变更公司名称、证券简称、住所的基本情况
鉴于公司控股股东及实际控制人已发生变更，根据公司经营及业务发展需要，为从公司名称上明确公司目前的控股关系，塑造公司品牌，公司拟变更公司名称、证券简称；为了规范企业地址描述，公司拟变更公司住所，具体变更情况如下：
拟变更事项变更前变更后
公司中文厦门市美亚柏科信息股份国投智能（厦门）信息名称有限公司股份有限公司
公司英文 Xiamen Meiya Pico Information SDIC Intelligence Xiamen
名称 Co. Ltd. Information Co. Ltd证券简称美亚柏科国投智能
厦门市软件园二期观日路12号102-厦门火炬高新区软件园二期观日路公司住所
402单元12号102-402单元二、拟变更公司名称、证券简称、住所的原因
1.拟变更公司名称、证券简称的原因：
公司于2019年7月17日对外披露了《关于股东协议转让股份完成过户登记暨公司控股股东、实际控制人完成变更的公告》（公告编号：2019-58），2022年12月26日，公司向特定对象发行股票
（6.8亿元）并在创业板上市（提示性公告编号：2022-123），国投智能直接持有公司的股权比例提升至21.08%，进一步稳定控制权。
鉴于公司控股股东及实际控制人已发生变更，公司目前控股股东为“国投智能科技有限公司”，根据公司经营发展需要，为从公司名称上明确上市公司目前的控股关系，塑造公司品牌，公司拟变更公司名称及证券简称，证券代码不变。
2.拟变更公司住所的原因：
为了规范企业地址描述，公司拟变更公司住所。
三、独立董事意见
本次变更公司名称、证券简称及住所符合公司实际情况和未来发展规划，符合公司未来经营发展的需要。本次公司名称、证券简称和住所的变更理由合理，不存在利用此次变更影响公司股价、误导投资者的情形，亦不存在损害公司和中小股东利益的情形，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。因此，我们同意变更公司名称、证券简称、住所，并同意将该事项提交公司股东大会审议。四、其他事项说明
1.本次拟变更公司名称、证券简称、住所的事项已经深圳证券交易所报备。公司证券代码“300188”保持不变。
2.上述拟变更公司名称、证券简称、住所的议案尚需提交公司
股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
3.本次变更公司名称、证券简称、住所，最终以市场监督管理
部门核准结果为准。公司将根据上述事项进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.第五届董事会第二十二次会议决议；
2.独立董事专门会议关于公司第五届董事会第二十二次会议相
关事项的事前认可及独立意见。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会
2023年12月11日