神奇制药:上海神奇制药投资管理股份有限公司2023年第一次临时股东大会通知

证券代码：600613证券简称：神奇制药公告编号：2023-043
900904 神奇 B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*股东大会召开日期：2023年12月28日
*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年12月28日9点30分
召开地点：贵州省贵阳市观山湖区毕节路58号联合广场1号楼37层会议室
1(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年12月28日至2023年12月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A 股股东 B 股股东非累积投票议案
1关于修订《公司章程》的议案√√
2关于修订《公司董事会议事规则》的议案√√
3关于制定《公司独立董事工作制度》的议案√√
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案分别已经公司第十一届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见
2023年12月13日在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的相关公告。
2、特别决议议案：议案1
23、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过
应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
3(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以
第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 同时持有本公司 A股和 B股的股东，应当分别投票。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日最后交易日
Ａ股600613神奇制药2023/12/21－
Ｂ股900904神奇Ｂ股2023/12/262023/12/21
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法1.个人股东请持上海股票账户卡、持股凭证和本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证）办理登记；
2.法人股东请持上海股票账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书
和出席人身份证办理登记；
3.因故不能出席的股东可书面委托（授权委托书见附件）代理人出席，该股东代
4理人不必是公司的股东。
4.股东及其委托代理人也可以用传真或信函的方式办理登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）；
5.登记时间：2023年12月27日上午9:00－11：30时，下午1:30－4:00时；
信函方式登记可在2023年12月27日之前（以收到方邮戳为准，并注明股东登记）办理。公司同时也接受现场登记，现场登记时间为会议开始前30分钟。
6.登记地点：贵州省贵阳市观山湖区毕节路58号联合广场1号楼37层会议室
神奇制药2023年第一次临时股东大会会务组
六、其他事项
1.本次股东大会现场会议会期半天，参会人员食宿、交通费自理。
2.联系方式：
地址/邮编：贵州省贵阳市观山湖区毕节路58号联合广场1号楼39楼3921
室/550000
联系人：刘融、胡岚
联系电话/传真：0851－86742364，021—53750009/021-53750010特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2023年12月13日
附件1：授权委托书
*报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
5附件1：授权委托书
授权委托书
上海神奇制药投资管理股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月28日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1关于修订《公司章程》的议案
2关于修订《公司董事会议事规则》的议案
3关于制定《公司独立董事工作制度》的议案
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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