皇台酒业:关于修订《公司章程》及相关制度的公告

证券代码：000995证券简称：皇台酒业公告编号：2023-051
甘肃皇台酒业股份有限公司
关于修订《公司章程》及相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月13日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订及相关制度的议案》。
为进一步规范公司运作，不断完善法人治理结构，促进公司持续健康稳定发展，根据《公司法》、《证券法》、《深圳交易所股票上市规则》和《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及相关制度进行修订和制定。具体修订和制定内容如下：
一、《公司章程》的修订情况修订前内容修订后内容
第一百零七条董事会由9名董事组成，设董第一百零七条董事会由9名董事组成，设董
事长1人，副董事长1人。事长1人。其中独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。
第一百零八条董事会行使下列职权：（一）第一百零八条董事会行使下列职权：（一）
召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营
计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务
预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润
分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增
加或者减少注册资本、发行债券或其他证券加或者减少注册资本、发行债券或其他证券
及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购
本公司股票或者合并、分立、解散及变更公本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）在股东大会授权范围内，司形式的方案；（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵
押、对外担保事项、委托理财、关联交易等押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十一）制订公决定其报酬事项和奖惩事项；（十一）制订公
司的基本管理制度；（十二）制订本章程的修司的基本管理制度；（十二）制订本章程的修
改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计
的会计师事务所；（十五）听取公司总经理的的会计师事务所；（十五）听取公司总经理的
工作汇报并检查总经理的工作；（十六）法律、工作汇报并检查总经理的工作；（十六）法律、
行政法规、部门规章或本章程授予的其他职行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。权。
公司董事会设立审计委员会，并根据需公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等专门委员要设立战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组会审议决定。审计委员会成员应当为不在公成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与司担任高级管理人员的董事，其中独立董事考核委员会中独立董事占多数并担任召集应当过半数，并由独立董事中会计专业人士人，审计委员会的召集人为会计专业人士。担任召集人。提名委员会、薪酬与考核委员董事会负责制定专门委员会工作规程，规范会中独立董事应当过半数并担任召集人。董专门委员会的运作。事会负责制定专门委员会工作规程，规范专超过股东大会授权范围的事项，应当提门委员会的运作。
交股东大会审议。超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。第一百一十七条董事会召开临时董事会会第一百一十七条董事会召开临时董事会会议的通知方式为：电话、邮件、传真及其他议的通知方式为：电话、邮件、传真及其他
互联网方式，在条件允许时也可采取专人送互联网方式，在条件允许时也可采取专人送达书面通知的方式；通知时限为：至少在会达书面通知的方式；通知时限为：至少在会
议召开前2日发出通知，紧急事项可在会议议召开前2日发出通知，紧急事项可在会议召开前1日发出通知。召开前1日发出通知。需要董事会即刻作出决议的，为公司利益之目的，召开董事会临时会议可以不受前款通知方式及通知时限的限制，但召集人应当在会议上作出说明。
除修改上述条款外，《公司章程》其他内容不变。修订后的《公司章程》详见公司发布在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
本次《公司章程》修订事项尚需提交股东大会审议通过后生效。
二、相关制度的修订和制定情况：
序号制度名称审议机构备注
1《董事会议事规则》股东大会修订
2《独立董事工作制度》股东大会修订
3《董事会审计专门委员会议事规则》董事会修订
4《独立董事专门会议工作制度》董事会制定
修订后的《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》尚需提交股东大会审议通过后生效。上述制度详见公司发布在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司董事会
二〇二三年十二月十三日