广宇发展:关于监事会换届选举的公告

证券代码:000537证券简称:广宇发展公告编号:2023-096
天津中绿电投资股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《天津中绿电投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司监事会按照相关法律程序进行换届选举，并于2023年12月12日召开第十届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于监事会换届暨提名第十一届监事会非职工监事候选人的议案》，拟提名赵晓琴女士、牛丽颖女士为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述非职工代表监事候选人需以累积投票的方式经公司股东大会表决通过后，方能成为公司监事，任期三年。
根据法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将勤勉尽责地履行监事职责。
特此公告。
天津中绿电投资股份有限公司监事会
2023年12月13日
1附件：非职工监事候选人简历赵晓琴，女，汉族，1973年2月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师，现任中国绿发投资集团有限公司审计部（监事管理办公室）主任，鲁能集团有限公司监事，都城伟业集团有限公司监事。
近五年主要工作经历：
2018.12-2020.11鲁能集团有限公司、都城伟业（集团）有限公司审计部主任；
2020.11-今中国绿发投资集团有限公司审计部（监事管理办公室）主任；
2022.12-今天津中绿电投资股份有限公司监事会主席。
赵晓琴女士现就职于公司控股股东鲁能集团有限公司、间接控股股东中国绿发
投资集团有限公司，与本公司存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其本人未持有本公司股票。
赵晓琴女士不存在《公司法》规定不得担任监事候选人的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》的规定的不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
牛丽颖，女，汉族，1979年6月出生，中共党员，硕士研究生，现任中国绿发投资集团有限公司法律合规部副主任（主持工作）。
近五年主要工作经历：
2018.12-2021.04商务部中国服务外包研究中心综合部部长、中共中国服务外
包研究中心总支委员会委员；
2021.04-2021.05中国绿发投资集团有限公司法律合规部工作；
2021.05-2023.12中国绿发投资集团有限公司法律合规部副主任；
22023.12-今中国绿发投资集团有限公司法律合规部副主任（主持工作）。
牛丽颖女士现就职于间接控股股东中国绿发投资集团有限公司，与本公司及公司控股股东存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其本人未持有本公司股票。
牛丽颖女士不存在《公司法》规定不得担任监事候选人的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》的规定的不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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