长江投资:2023年第二次临时股东大会通知

证券代码：600119证券简称：长江投资公告编号：2023-030
长发集团长江投资实业股份有限公司
关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*股东大会召开日期：2023年12月28日
*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年12月28日13点30分
召开地点：上海市青浦区佳杰路89号2号楼小报告厅(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年12月28日至2023年12月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型序投票股东类型议案名称
号 A 股股东非累积投票议案
1关于长江投资公司续聘上会会计师事务所的议案√2关于制定《长发集团长江投资实业股份有限公司战略发展三年√行动规划（2023-2025年）》的议案
3关于修订《公司章程》的议案√4关于修订《长发集团长江投资实业股份有限公司董事会议事规√则》的议案5关于修订《长发集团长江投资实业股份有限公司独立董事制√度》的议案
6长江投资公司关于董事变更的议案√1、各议案已披露的时间和披露媒体
（1）上述议案1及议案2已经公司八届二十二次董事会审议通过，请参
见公司于 2023 年 11 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及同日于《上海证券报》披露的相关公告。
（2）上述议案3至议案6已经公司八届二十三次董事会审议通过，请参
见公司于 2023 年 12 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及同日于《上海证券报》披露的相关公告。
2、特别决议议案：3
3、对中小投资者单独计票的议案：1、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日
Ａ股600119长江投资2023/12/20
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法（一）登记时间：2023年12月22日（星期五）上午9:00－11:00，下午14:00
－16:00；
（二）登记地址：上海东诸安浜路165弄29号（靠近江苏路）纺发大楼4楼上
海立信维一软件有限公司，联系电话：021-52383315，021-66601817；
（三）登记办法：符合出席条件的自然人股东需持本人身份证、证券账户卡办理
出席登记；法人股东需持营业执照复印件、证券账户卡办理登记；授权委托人需
持本人身份证、被委托人证券账户卡和授权委托书（见附件）办理登记；股东可以传真或信函方式登记。
六、其他事项
（一）会议地址交通情况：地铁17号线嘉松中路站
（二）公司联系部门：长江投资公司董事会办公室
联系电话：021-66601817
传真：021-66601820
联系人：施嶔宇、景如画
（三）其他：本次会议不发放礼品，参会者食宿及交通费自理。
特此公告。
长发集团长江投资实业股份有限公司董事会
2023年12月13日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
*报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书授权委托书
长发集团长江投资实业股份有限公司：兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月28日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序非累积投票议案名称同反弃号意对权
1关于长江投资公司续聘上会会计师事务所的议案2关于制定《长发集团长江投资实业股份有限公司战略发展三年行动规划（2023-2025年）》的议案
3关于修订《公司章程》的议案4关于修订《长发集团长江投资实业股份有限公司董事会议事规则》的议案5关于修订《长发集团长江投资实业股份有限公司独立董事制度》的议案
6长江投资公司关于董事变更的议案
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。