英力特:关于2023年度董事监事薪酬发放方案的公告

证券代码：000635证券简称：英力特公告编号：2023-080
宁夏英力特化工股份有限公司
关于2023年度董事监事薪酬发放方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司章程》和公司实际经营实际，制定公司2023年度董事、监事薪酬发放方案。具体内容如下：
一、适用对象
2023年1月1日至2023年12月31日在公司任职的所有董事、监事。
二、薪酬标准
（一）董事薪酬
1.非独立董事
（1）担任公司具体管理职务的，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬；
（2）仅在公司担任董事的，津贴为3万元/年；控股股东提名仅
在公司担任董事但在任职单位取薪的，不在公司领取薪酬。
2.独立董事：津贴为4万元/年。
（二）监事薪酬
1.职工监事：公司职工监事按照在公司所担任的实际职务薪酬标准领取。
2.股东代表监事：津贴为1.5万元/年，但控股股东提名仅在公司
担任监事且在控股股东单位任职取薪的，不在公司领取薪酬。
三、其他说明
1（一）公司非独立董事、监事薪酬按月发放；独立董事津贴按年
度发放；
（二）公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期时间折算发放；
（三）上述涉及具体金额的薪酬均为税后金额。
四、审议程序
公司于2023年12月5日召开董事会薪酬与考核委员会，全票审议通过《关于2023年度董事监事薪酬发放方案的议案》，同意2023年度董事、监事薪酬发放方案，并同意将本项议案提交第九届董事会第二十一次（临时）会议审议。独立董事就该事项发表了独立意见，认为：公司2023年董事、监事薪酬方案符合公司实际经营情况和行
业薪酬水平，审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形，同意2023年董事、监事薪酬的方案，并同意将《关于2023年度董事监事薪酬发放方案的议案》提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1．第九届董事会第二十一次（临时）会议决议；
2．独立董事意见。
宁夏英力特化工股份有限公司董事会
2023年12月13日
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