唯赛勃:关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

证券代码：688718证券简称：唯赛勃公告编号：2023-062
上海唯赛勃环保科技股份有限公司
关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*股东大会召开日期：2023年12月28日
*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2023年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023年12月28日14点30分
召开地点：上海唯赛勃环保科技股份有限公司二楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年12月28日至2023年12月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案
1关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案√
2关于修订《股东大会议事规则》的议案√
3关于修订《董事会议事规则》的议案√
4关于修订《独立董事工作制度》的议案√
5关于修订《累积投票制实施细则》的议案√
6关于聘任公司2023年度审计机构的议案√
7关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案√
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第五届董事会第十二次会议、第五届
董事会第十三次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过，相关公告已于
2023 年 11 月 30 日、2023 年 12 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定信息披露媒体予以披露。公司将在2023年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《上海唯赛勃环保科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：1、2、33、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日
A 股 688718 唯赛勃 2023/12/21
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法（一）登记时间：2023年12月26日上午9:30-11:30；下午14:00-16:30。
（二）登记地点：上海市青浦区崧盈路899号上海唯赛勃环保科技股份有限公司证券部。
（三）登记方式：
拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办
理或通过信函、邮件的方式办理登记。
1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出
席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人有效身份证明原件和法人股东账户卡办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人有效身份证件原件、法定代表人依法出具的授权
委托书（附件1）和法人股东账户卡办理登记。
2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件原件和股东账户卡
办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书（附件1）和股东账户卡办理登记。
3、股东可按以上要求以信函和邮件的方式进行登记，信函到达或邮件到达
时间应不迟于2023年12月26日16:30，信函、邮件中需注明股东联系人、联系
电话及注明“股东大会”字样，公司不接受电话方式办理登记。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。
六、其他事项
（一）本次股东大会，股东及股东代理人自行承担出席本次股东大会产生的费用，公司不负责安排参加股东大会股东及股东代理人的住宿等事项。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系地址：上海市青浦区崧盈路899号上海唯赛勃环保科技股份有限公司（证券部）
联系邮编：201703联系电话：021-69758436
电子邮件：investor@wave-cyber.com
联系人：王兴韬特此公告。
上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会
2023年12月13日
附件1：授权委托书
*报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议附件1：授权委托书授权委托书
上海唯赛勃环保科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月28日
召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序非累积投票议案名称同意反对弃权号
1关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案
2关于修订《股东大会议事规则》的议案
3关于修订《董事会议事规则》的议案
4关于修订《独立董事工作制度》的议案
5关于修订《累积投票制实施细则》的议案
6关于聘任公司2023年度审计机构的议案
7关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。