科汇股份:关于补选董事的公告

证券代码：688681证券简称：科汇股份公告编号：2023-057
山东科汇电力自动化股份有限公司
关于补选非独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月17日披露了《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2023-038），于文学先生因工作原因，申请辞去公司第四届董事会董事职务。
为完善公司治理结构，保证公司董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，由公司董事会提名，经第四届董事会提名委员会资格审查，公司于2023年12月12日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，同意提名张存山先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
公司独立董事认为：张存山先生符合《公司法》《公司章程》规定的关于董
事的任职资格要求，具备任职条件和履职能力，不存在《公司法》规定的不得任职的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。公司本次非独立董事候选人的提名和表决程序合法有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。综上，我们同意《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》并提交2023年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
2023年12月13日
1附件：张存山先生简历
张存山先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，电力系统及其自动化专业博士学位，教授，博士生导师。1988年7月至1992年7月，任山东工程学院讲师；1995年10月至2001年10月，任山东工程学院副教授；2001年11月至今，任山东理工大学教授；2013年2月至2021年7月任山东理工大学电气与电子工程学院院长；2021年7月至2023年3月任山东理工大学科技处处长。
截至本公告披露日，张存山先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交
易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公
布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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