初灵信息:董事会战略委员会议事规则

董事会战略委员会议事规则
第一章总则
第一条为适应杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策民主性和科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。
第二条董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章人员组成
第三条战略委员会成员由3名以上董事组成，其中包括1名独立董事。
第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者
全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条战略委员会设召集人（召集人）一名，由公司董事长担任。
第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条之规定补足委员人数。第三章职责权限
第七条战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定或股东大会授权须经董事会批准的重
大投资融资方案、重大资本运作、重大资产经营项目进行研究并提出建议；
（三）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（四）对以上事项的实施情况进行检查；
（五）董事会授权的其他事宜。
第八条战略委员会对董事会负责，战略委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章决策程序
第九条投资项目评审小组负责战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投
资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）由投资项目评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；
（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等文件洽谈事宜，并上报投资项目评审小组；
（四）由投资项目评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。
第十条战略委员会根据投资项目评审小组的提案召开会议，进行讨论，并将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资项目评审小组。
第五章议事规则
第十一条战略委员会每年根据公司需要召开会议，会议根据议题内容，可采取现场会议、通讯会议等多种方式召开，由召集人于会议召开三天前通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他委员主持。
第十二条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十三条战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会
议讨论与有关委员会成员相关联的议题时，该关联委员应回避。表决人数不能保证半数时，由董事会审议表决。
第十四条投资项目评审小组成员可列席战略委员会会议。必要
时战略委员会会议亦可邀请公司董事、监事及其他管理人员列席会议。
第十五条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提
供专业意见，费用由公司支付。
第十六条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本规则的规定。
第十七条战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在
会议记录上签名；会议记录由公司董事会办公室保存，保存期为十年。
第十八条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十九条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务。
第六章附则
第二十条本议事规则自董事会审议通过之日起实行。
第二十一条本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合
法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即重新修订。
第二十二条本规则由公司董事会负责解释。
杭州初灵信息技术股份有限公司
2023年12月11日