西部建设:《中建西部建设股份有限公司董事会审计与风险委员会议事规则》修订对照表（2023年12月）

《中建西部建设股份有限公司董事会审计与风险委员会议事规则》修订对照表（2023年12月）
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修订前修订后
编号修订前条款内容修订后条款内容序号序号
委员会由3至5名董事组成，委员会的成员应当为不在上市公司委员会由3至5名董事组成，且全部为独立董事，且至少
12.12.1担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立
有1名独立董事为会计专业人士。
董事中会计专业人士担任召集人。
23.1.1.1向董事会提议聘请或更换外部审计机构及其报酬的建议；3.1.1.1审议聘请或更换外部审计机构及其报酬事宜；
审议公司因会计准则变更以外的原因做出的会计政策、会计估计
33.1.3.2审议公司会计政策及其变动并向董事会提出意见；3.1.3.2
变更或重大会计差错更正事宜；
审核公司关联交易日常管理及重大关联交易事项，形成
43.1.3.3
书面意见，提交董事会审议。
53.1.4审议聘任或解聘公司财务负责人；
原则上，委员会采取现场会议方式召开，必要时，在保证全体委员会可以采取现场会议、书面会议、视频会议和电话
参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下，可依照程序采用会议等方式召开。每年须至少召开4次定期会议，当有64.14.1视频、电话或者其他方式召开。每年须至少召开4次定期会议，
两名以上委员会委员提议时，或者委员会主任认为有必当有两名以上委员会委员提议时，或者委员会主任认为有必要要时，可召开临时会议。
时，可召开临时会议。
委员会召开会议，由审计委员会主任召集并签发会议通知、会议委员会召开会议，由审计委员会主任召集并签发会议通
74.2知、会议通知地点及会议讨论的主要事项应以电子邮件、通知地点及会议讨论的主要事项应以电子邮件、传真等方式至少
4.2
传真等方式至少提前2日通知全体委员。但经全体委员一提前3个自然日通知全体委员。但经全体委员一致同意，可以免致同意，可以免于执行前述通知期。于执行前述通知期。修订前修订后编号修订前条款内容修订后条款内容序号序号
会议应作书面会议记录，出席会议的委员应当在会议记录会议应作书面会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签上签名。会议记录和其他会议资料作为公司档案由董事会名。会议记录和其他会议资料作为公司档案由董事会办公室负责
84.104.10
办公室负责整理并按公司统一规定归档，会议记录应至少整理并按公司统一规定归档，归档保存至少十年，会议记录应至包括以下内容少包括以下内容
本议事规则由董事会制定及修改，自董事会审议通过之日本议事规则由董事会制定及修改，自董事会审议通过之日起施96.3起施行。原《中建西部建设股份有限公司董事会审计委员6.3行。原《中建西部建设股份有限公司董事会审计与风险委员会议会议事规则》（2020年）同时废止。事规则（2023年3月修订）》同时废止。