裕兴股份:关于修订《公司章程》的公告

证券代码：300305证券简称：裕兴股份公告编号：2023-070
债券代码：123144债券简称：裕兴转债
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月14日召
开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订的议案》。公
司对照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规和规范性文件，结合自身实际情况，对《公司章程》进行了修订。具体内容如下：
一、《公司章程》修订情况修订前修订后
第八十二条董事、监事候选人名单以第八十二条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。提案的方式提请股东大会表决。
股东大会就选举董事、监事进行表决股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，实行累积投票制。决议，实行累积投票制。
董事会应当向股东提供候选董事、监事董事会应当向股东提供候选董事、监事
的简历和基本情况。候选董事、监事提的简历和基本情况。候选董事、监事提名的方式和程序如下：名的方式和程序如下：
（一）董事候选人由单独或者合并持股（一）董事候选人由单独或者合并持股
3%以上的股东向董事会书面提名推荐，3%以上的股东向董事会书面提名推荐，
由董事会进行资格审核后，提交股东大由董事会进行资格审核后，提交股东大会选举；会选举；
（二）监事候选人由单独或者合并持股（二）监事候选人由单独或者合并持股
13%以上的股东向监事会书面提名推荐，3%以上的股东向监事会书面提名推荐，
由监事会进行资格审核后，提交股东大由监事会进行资格审核后，提交股东大会选举；会选举；
（三）独立董事候选人由单独或者合并（三）独立董事候选人由公司董事会、持股1%以上的股东向董事会书面提名监事会、单独或者合并持股1%以上的推荐，由董事会进行资格审核后，提交股东向董事会书面提名推荐，由董事会股东大会选举。提名委员会进行资格审核后提交董事……会审议，董事会审议通过后提交股东大会选举。
……
第一百零九条董事会下设战略与投第一百零九条董事会下设战略与投
资委员会、审计委员会、提名委员会和资委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。薪酬与考核委员会。
（一）战略与投资委员会，委员会成员（一）战略与投资委员会，委员会成员
应当为3名，其中至少应当有1名独立应当为3名，其中至少应当有1名独立董事。战略与投资委员会设主任委员一董事。战略与投资委员会设主任委员一名，主任委员为公司董事长。名，主任委员为公司董事长。
…………
（二）审计委员会，委员会成员应当为（二）审计委员会，委员会成员应当为
3名，其中至少应当有两名独立董事。3名，其中至少应当有两名独立董事。
审计委员会设主任委员一名，由独立董审计委员会成员应当为不在上市公司事担任，主任委员应为会计专业人士。担任高级管理人员的董事。审计委员会审计委员会应当行使下列职权：设主任委员一名，由独立董事担任，主
1．提议聘请或更换外部审计机构；任委员应为会计专业人士。
2．监督公司的内部审计制度及其实施；审计委员会负责审核公司财务信息及
3．负责内部审计与外部审计之间的沟其披露、监督及评估内外部审计工作和通；内部控制，主要职权为：
4．审核公司的财务信息及其披露；1．提议聘请或更换外部审计机构；
5．审查公司的内控制度，组织对重大2．监督公司的内部审计制度及其实施；
关联交易进行审计；3．负责内部审计与外部审计之间的沟
26．董事会授予的其他职权。通；
（三）提名委员会，委员会成员应当为4．审核公司的财务信息及其披露；
3名，其中至少应当有两名独立董事。5．审查公司的内控制度；
提名委员会设主任委员1名，由独立董6．对重大关联交易、对外担保、重大事担任。投资和公司认为必要的事项进行督查提名委员会行使下列职权：和审计；
1.研究董事、经理人员的选择标准和程7.法律、行政法规、中国证监会规定的
序并提出建议；或董事会授予的其他职权。
2.广泛搜寻合格的董事和经理人员的人（三）提名委员会，委员会成员应当为选；3名，其中至少应当有两名独立董事。
3.对董事候选人和经理人选进行审查并提名委员会设主任委员1名，由独立董
提出建议；事担任。
4.董事会授予的其他职权。提名委员会负责拟定董事、高级管理人
（四）薪酬与考核委员会，委员会成员员的选择标准和程序，对董事、高级管
应当为3名，其中至少应当有两名独立理人员人选及其任职资格进行遴选、审董事。薪酬与考核委员会设主任委员1核，主要职权为：
名，由独立董事担任。1.研究董事、高级管理人员的选择标准薪酬与考核委员会行使下列职权：和程序并提出建议；
1.研究董事与经理人员考核的标准，进2.广泛搜寻合格的董事和高级管理人员
行考核并提出建议；的人选；
2.研究和审查董事、高级管理人员的薪3.对董事候选人和高级管理人员人选进
酬政策与方案；行审查并提出建议；
3.董事会授予的其他职权。4.就提名或者任免董事、聘任或者解聘
高级管理人员事项向董事会提出建议；
5.法律、行政法规、中国证监会规定的
或董事会授予的其他职权。
（四）薪酬与考核委员会，委员会成员
应当为3名，其中至少应当有两名独立董事。薪酬与考核委员会设主任委员1名，由独立董事担任。
3薪酬与考核委员会负责制定董事、高级
管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政
策与方案，主要职权为：
1.研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；
2.研究和审查董事、高级管理人员的薪
酬政策与方案；
3.就制定或者变更股权激励计划、员工
持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就事项向董事会提出建议；
4.就董事、高级管理人员在拟分拆所属
子公司安排持股计划事项向董事会提出建议；
5.法律、行政法规、中国证监会规定的
或董事会授予的其他职权。
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
本次修订《公司章程》事项尚需提交公司2023年第五次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会全权负责办理本次变更登记、备案手续等具体事项。
二、备案文件
1、公司第五届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会
2023年12月14日
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