天晟新材:公司章程修订对照表（2023年12月）

常州天晟新材料集团股份有限公司
公司章程修订对照表
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法（2019修订）》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及相关规范性文件的最新规定，为进一步加强常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）治理水平，结合公司发展的实际情况，经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，对《公司章程》相关条款进行修订（最终以工商登记机关核准的结果为准）。修订后的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
具体修订内容如下：
修订前修订后第四十三条公司下列对外担保行为，须经第四十三条公司提供担保的（指公司为他股东大会审议通过：人提供的担保，含对控股子公司的担保），应
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计当经董事会审议后及时对外披露。
净资产10%的担保；担保事项属于下列情形之一的，应当在董事
（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，会审议通过后提交股东大会审议：
达到或超过公司最近一期经审计净资产50%（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计
以后提供的任何担保；净资产10%的担保；
（三）为资产负债率超过70%的担保对象提（二）公司及其控股子公司的提供担保总额，供的担保；超过公司最近一期经审计净资产50%以后提
（四）连续十二个月内担保金额超过公司最供的任何担保；
近一期经审计总资产的30%；（三）为资产负债率超过70%的担保对象提
（五）公司的对外担保总额，超过最近一期供的担保；
经审计总资产的百分之三十以后提供的任何（四）连续十二个月内担保金额超过公司最担保；近一期经审计总资产的30%；
（六）连续十二个月内担保金额超过公司最（五）公司的对外担保总额，超过最近一期
1近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过经审计总资产的百分之三十以后提供的任何
5000万元；担保；
（七）对股东、实际控制人及其关联人提供（六）连续十二个月内担保金额超过公司最
的担保；近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过
（八）深圳证券交易所或者公司章程规定的5000万元；
其他担保情形。（七）对股东、实际控制人及其关联人提供董事会审议担保事项时，必须经出席董事会的担保；
会议的三分之二以上董事审议同意。股东大（八）深圳证券交易所或者《公司章程》规会审议前款第四项担保事项时，必须经出席定的其他担保情形。
会议的股东所持表决权的三分之二以上通董事会审议担保事项时，必须经出席董事会过。会议的三分之二以上董事审议同意。股东大股东大会在审议为股东、实际控制人及其关会审议前款第四项担保事项时，必须经出席联人提供的担保议案时，该股东或者受该实会议的股东所持表决权的三分之二以上通际控制人支配的股东，不得参与该项表决，过。
该项表决由出席股东大会的其他股东所持表股东大会在审议为股东、实际控制人及其关
决权的半数以上通过。联人提供的担保议案时，该股东或者受该实若股东大会、董事会违反上述审批权限和审际控制人支配的股东，不得参与该项表决，议程序给公司造成损失的，应承担赔偿责任。该项表决由出席股东大会的其他股东所持表财务资助事项属于下列情形之一的，应当在决权的半数以上通过。
董事会审议通过后提交股东大会审议：若股东大会、董事会违反上述审批权限和审
（一）被资助对象最近一期经审计的资产负议程序给公司造成损失的，应承担赔偿责任。
债率超过70%；公司提供财务资助（含委托贷款），应当经出
（二）单次财务资助金额或者连续十二个月席董事会会议的三分之二以上董事同意并作
内提供财务资助累计发生金额超过公司最近出决议，及时履行信息披露义务。
一期经审计净资产的10%；财务资助事项属于下列情形之一的，应当在
（三）深圳证券交易所或者公司章程规定的董事会审议通过后提交股东大会审议：
其他情形。（一）被资助对象最近一期经审计的资产负资助对象为公司合并报表范围内且持股比例债率超过70%；
超过50%的控股子公司，免于适用本条规定。（二）单次财务资助金额或者连续十二个月内提供财务资助累计发生金额超过公司最近
一期经审计净资产的10%；
（三）深圳证券交易所或者《公司章程》规
2定的其他情形。
资助对象为公司合并报表范围内且持股比例
超过50%的控股子公司，免于适用本条前两款规定。
第四十四条公司发生的交易（提供担保、第四十四条公司发生的交易（提供担保、提供财务资助除外）达到下列标准之一的，提供财务资助除外）达到下列标准之一的，须经股东大会审议通过：须经股东大会审议通过：
（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期
经审计总资产的50%以上，该交易涉及的资经审计总资产的50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据；者作为计算依据；
（二）交易标的（如股权）在最近一个会计（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年年度相关的营业收入占公司最近一个会计年
度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过5000万元；超过5000万元；
（三）交易标的（如股权）在最近一个会计（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度年度相关的净利润占公司最近一个会计年度
经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过
500万元；500万元；
（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）
占公司最近一期经审计净资产的50%以上，占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5000万元；且绝对金额超过5000万元；
（五）交易产生的利润占公司最近一个会计（五）交易产生的利润占公司最近一个会计
年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元。超过500万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。绝对值计算。
本条所指“交易”包括：本条所指“交易”包括：
（一）购买或者出售资产；（一）购买或者出售资产；
（二）对外投资（含委托理财、对子公司投（二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除外）；资等，设立或者增资全资子公司除外）；
（三）提供财务资助（含委托贷款）；（三）提供财务资助（含委托贷款）；
3（四）提供担保（指上市公司为他人提供的（四）提供担保（指公司为他人提供的担保，担保，含对控股子公司的担保）；含对控股子公司的担保）；
（五）租入或者租出资产；（五）租入或者租出资产；
（六）签订管理方面的合同（含委托经营、（六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；受托经营等）；
（七）赠与或者受赠资产；（七）赠与或者受赠资产；
（八）债权或者债务重组；（八）债权或者债务重组；
（九）研究与开发项目的转移；（九）研究与开发项目的转移；
（十）签订许可协议；（十）签订许可协议；
（十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优（十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）；先认缴出资权利等）；
（十二）深圳证券交易所认定的其他交易。（十二）深圳证券交易所认定的其他交易。上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃公司下列活动不属于前款规定的事项：
料和动力，以及出售产品、商品等与日常经（一）购买与日常经营相关的原材料、燃料营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出和动力（不含资产置换中涉及购买、出售此售此类资产的，仍包含在内。类资产）；
（二）出售产品、商品等与日常经营相关的
资产（不含资产置换中涉及购买、出售此类资产）；
（三）虽进行前款规定的交易事项但属于公司的主营业务活动。
第五十九条股东大会的通知包括以下内第五十九条股东大会的通知包括以下内
容：容：
（一）会议的时间、地点和会议期限；（一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案；（二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东均有权（三）以明显的文字说明：全体股东均有权
出席股东大会，并可以书面委托代理人出席出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；
（五）会务常设联系人姓名，电话号码；（五）会务常设联系人姓名，电话号码；
4（六）网络或其他方式的表决时间及表决程（六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。序。
股东大会通知和补充通知中应当充分、完整股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事披露所有提案的全部具体内容。有关提案涉项需要独立董事发表意见的，发布股东大会及独立董事及中介机构发表意见的，公司最通知或补充通知时将同时披露独立董事的意迟应当在发出股东大会通知时披露相关意见及理由。见。
股东大会网络或其他方式投票的开始时间，股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开当日上午9:15，不得早于现场股东大会召开当日上午9:15，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。下午3:00。
股权登记日与会议日期之间的间隔应当不少股权登记日与会议日期之间的间隔应当不少于2个工作日且不多于7个工作日。股权登于2个工作日且不多于7个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。记日一旦确认，不得变更。
第八十七条董事、监事候选人名单以提案第八十七条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。的方式提请股东大会表决。
（一）董事候选人的提名采取以下方式：（一）董事候选人的提名采取以下方式：
1、董事会提名；1、董事会提名；
2、单独或合并持有公司有表决权股份总数2、单独或合并持有公司有表决权股份总数3%
3%以上的股东，其提名候选人的人数不得超以上的股东，其提名候选人的人数不得超过
过拟选举或变更的董事人数。拟选举或变更的董事人数。
（二）公司可以根据股东大会决议聘任独立（二）公司可以根据股东大会决议聘任独立董事，独立董事候选人的提名采取以下方式：董事，独立董事候选人的提名采取以下方式：
1、董事会提名；1、董事会提名；
2、公司监事会提名；2、监事会提名；
3、单独或合并持有公司有表决权股份总数3、单独或者合计持有上市公司已发行股份百
1%以上的股东，其提名候选人的人数不得超分之一以上的股东。
过拟选举或变更的独立董事人数。前款规定的提名人不得提名与其存在利害关
（三）非职工代表监事候选人的提名采取以系的人员或者有其他可能影响独立履职情形
下方式：的关系密切人员作为独立董事候选人。
1、公司监事会提名；依法设立的投资者保护机构可以公开请求股
2、单独或合并持有公司有表决权股份总数东委托其代为行使提名独立董事的权利。
53%以上的股东，其提名候选人的人数不得超（三）非职工代表监事候选人的提名采取以
过拟选举或变更的非职工代表监事人数。下方式：
（四）股东提名董事、独立董事、非职工代1、公司监事会提名；
表监事候选人的须于股东大会召开10日前2、单独或合并持有公司有表决权股份总数3%
以书面方式将有关提名董事、独立董事、非以上的股东，其提名候选人的人数不得超过职工代表监事候选人的意图及候选人的简历拟选举或变更的非职工代表监事人数。
通知提交公司董事会秘书，董事、独立董事（四）股东提名董事、独立董事、非职工代候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺表监事候选人的须于股东大会召开10日前（可以任何通知方式），同意接受提名，承诺以书面方式将有关提名董事、独立董事、非所披露的资料真实、完整并保证当选后切实职工代表监事候选人的意图及候选人的简历履行董事职责。提名董事、独立董事的事项通知提交公司董事会秘书，董事、独立董事由董事会负责制作提案并提交股东大会；提候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺
名非职工代表监事的事项由监事会负责制作（可以任何通知方式），同意接受提名，承诺提案并提交股东大会。所披露的资料真实、完整并保证当选后切实
（五）职工代表监事由公司职工代表大会选履行董事职责。提名董事、独立董事的事项举产生。由董事会负责制作提案并提交股东大会；提股东大会就选举董事、非职工代表监事进行名非职工代表监事的事项由监事会负责制作表决时，根据本章程的规定或者股东大会的提案并提交股东大会。
决议，可以实行累积投票制。公司选举二名（五）职工代表监事由公司职工代表大会选及以上董事或者监事时应实行累积投票制。举产生。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事股东大会就选举董事、非职工代表监事进行
或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者表决时，应当实行累积投票制，选举一名董监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权事或者监事的情形除外。
可以集中使用。董事会应当向股东公告候选股东大会选举董事时，独立董事和非独立董董事、监事的简历和基本情况。事的表决应当分别进行。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事
或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。
第一百条公司董事为自然人，有下列情形第一百条公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：之一的，不能担任公司的董事：
6（一）无民事行为能力或者限制民事行为能（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产
或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；治权利，执行期满未逾5年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或（三）担任破产清算的公司、企业的董事或
者厂长、总裁，对该公司、企业的破产负有者厂长、总裁，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；之日起未逾3年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关
闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；日起未逾3年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，（六）被中国证监会处以不得担任上市公司
期限未满的；董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入
（七）法律、行政法规或部门规章规定的其措施，期限尚未届满的；
他内容。（七）被深圳证券交易所公开认定为不适合违反本条规定选举、委派董事的，该选举、担任上市公司董事、监事和高级管理人员的委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本人员，期限尚未届满的；
条情形的，公司解除其职务。（八）法律法规、深圳证券交易所规定的其他情形。
违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。
第一百〇五条董事可以在任期届满以前第一百〇五条董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。职报告。董事会将在2日内披露有关情况。
如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最如因董事任期届满未及时改选，或董事的辞低人数时，在改选出的董事就任前，原董事职导致公司董事会低于法定最低人数时，或仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本独立董事辞职导致独立董事人数少于董事会
7章程规定，履行董事职务。成员的三分之一或独立董事中没有会计专业
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送人士，在改选出的董事就任前，原董事仍应达董事会时生效。当依照法律、行政法规、部门规章和本章程公司董事的选聘应遵循公开、公平、公正、规定，履行董事职务。董事辞职导致董事会独立的原则。在董事的选举过程中，应充分成员低于法定最低人数的，公司应当在两个反映中小股东的意见。月内完成补选。
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。
第一百一十二条董事会行使下列职权：第一百一十二条董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；作；
（二）执行股东大会的决议；（二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；（三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票
或者合并、分立、解散及变更公司形式的方或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；案；
（八）在股东大会授权范围内，决定公司对（八）在股东大会授权范围内，决定公司对
外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担
保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；事项；
（九）决定公司内部管理机构的设置；（九）决定公司内部管理机构的设置；
（十）决定聘任或者解聘公司总裁、董事会（十）决定聘任或者解聘公司总裁、董事会
秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总裁的提名，决定聘任项和奖惩事项；根据总裁的提名，决定聘任或者解聘公司执行总裁、副总裁、财务总监或者解聘公司执行总裁、副总裁、财务总监
等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩
8事项；事项；
（十一）制订公司的基本管理制度；（十一）制订公司的基本管理制度；（十二）制订本章程的修改方案；（十二）制订本章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；审计的会计师事务所；
（十五）听取公司总裁的工作汇报并检查总（十五）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；裁的工作；
（十六）法律、行政法规、部门规章或本章（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。程授予的其他职权。
公司董事会设立审计、提名、薪酬与考核委超过股东大会授权范围的事项，应当提交股员会。专门委员会对董事会负责，依照本章东大会审议。
程和董事会授权履行职责。专门委员会成员公司董事会设立审计委员会、提名委员会、全部由董事组成，其中审计委员会、提名委薪酬与考核委员会。专门委员会对董事会负员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数责，依照本章程和董事会授权履行职责。专并担任召集人，审计委员会的召集人为会计门委员会成员全部由董事组成，其中审计委专业人士。董事会负责制定专门委员会工作员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独规程，规范专门委员会的运作。立董事占多数并担任召集人，审计委员会的超过股东大会授权范围的事项，应当提交股成员应当为不在公司担任高级管理人员的董东大会审议。事，召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。
第一百二十条代表1/10以上表决权的股第一百二十条有下列情形之一的，董事
东、1/3以上董事或者监事会，可以提议召开会应当召开临时会议：
董事会临时会议。董事长应当自接到提议后（1）代表1/10以上表决权的股东提议时；
10日内，召集和主持董事会会议。（2）1/3以上董事联名提议时；
（3）监事会提议时；
（4）董事长认为必要时；
（5）二分之一以上独立董事提议时；
（6）总裁提议时；
（7）本章程规定的其他情形。
9董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。
第一百二十九条公司设总裁1名，由董事会第一百二十九条公司设总裁1名，由董事会聘任或解聘。设执行总裁1名，执行总裁由总聘任或解聘。公司可以设执行总裁1名，执行裁提名，董事会聘任或解聘。总裁由总裁提名，董事会聘任或解聘。
公司设副总裁若干名，财务总监一名，董事公司设副总裁若干名，财务总监一名，董事会秘书一名，由董事会聘任或解聘。公司总会秘书一名，由董事会聘任或解聘。公司总裁、执行总裁、副总裁、财务总监、董事会裁、执行总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书和董事会认定的其他高级管理人员为公秘书和董事会认定的其他高级管理人员为公司高级管理人员。司高级管理人员。
公司应和公司高级管理人员签订聘任合同，公司应和公司高级管理人员签订聘任合同，明确公司和高级管理人员之间的权利和义明确公司和高级管理人员之间的权利和义
务、任期、违反法律法规和公司章程的责任务、任期、违反法律法规和公司章程的责任以及公司因故提前解除合同的补偿等内容。以及公司因故提前解除合同的补偿等内容。
董事可以受聘兼任总裁、执行总裁、副总裁、董事可以受聘兼任总裁、执行总裁、副总裁、
财务总监、董事会秘书或者其他高级管理人财务总监、董事会秘书或者其他高级管理人员，但兼任人数总计不得超过公司董事总数员，但兼任人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。的二分之一。
第一百四十条本章程第一百条关于不得第一百四十条本章程第一百条关于不得
担任董事的情形、同时适用于监事。担任董事的情形、同时适用于监事。
董事、总裁和其他高级管理人员不得兼任监公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲事。属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。
第一百六十条公司本着同股同利的原第一百六十条公司本着同股同利的原则，在每个会计年度结束时，由公司董事会则，在每个会计年度结束时，由公司董事会根据当年的经营业绩和未来的生产经营计划根据当年的经营业绩和未来的生产经营计划
提出利润分配方案和弥补亏损方案，经股东提出利润分配方案和弥补亏损方案，经股东大会审议通过后予以执行。大会审议通过后予以执行。
（一）公司利润分配的原则（一）公司利润分配的原则
1.公司的利润分配应重视对社会公众股东1.公司的利润分配应重视对社会公众股东的
的合理回报，以可持续发展和维护股东权益合理回报，以可持续发展和维护股东权益为为宗旨，应保持利润分配政策的连续性和稳宗旨，应保持利润分配政策的连续性和稳定
10定性，并符合法律、法规的相关规定。公司性，并符合法律、法规的相关规定。公司利
利润分配不得超过累计可分配利润的范围；润分配不得超过累计可分配利润的范围；
2.公司优先采用现金分红的利润分配方式；2.公司优先采用现金分红的利润分配方式；
3.按照法定顺序分配利润的原则，坚持同股3.按照法定顺序分配利润的原则，坚持同股同
同权、同股同利的原则。权、同股同利的原则。
4.公司存在股东违规占用资金情况的，公司4.公司存在股东违规占用资金情况的，公司应
应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其其所占用的资金。所占用的资金。
（二）利润分配的决策机制和程序（二）利润分配的决策机制和程序具体分配预案由董事会结合公司章程的规具体分配预案由董事会结合公司章程的规
定、盈利情况、资金需求提出、拟定，独立定、盈利情况、资金需求提出、拟定，分配董事对分配预案发表独立意见，分配预案经预案经董事会审议通过后提交股东大会审议董事会审议通过后提交股东大会审议批准。批准。公司应广泛听取股东对公司分红的意公司应广泛听取股东对公司分红的意见与建见与建议，并接受股东的监督；董事会、独议，并接受股东的监督；董事会、独立董事立董事和符合一定条件的股东可以向上市公和符合一定条件的股东可以向上市公司股东司股东征集其在股东大会上的投票权；但不征集其在股东大会上的投票权；但不得采取得采取有偿或变相有偿方式进行征集。独立有偿或变相有偿方式进行征集。独立董事行董事行使上述职权应当取得全体独立董事的使上述职权应当取得全体独立董事的二分之二分之一以上同意。独立董事可以征集中小一以上同意。独立董事可以征集中小股东的股东的意见，提出分红提案，并直接提交董意见，提出分红提案，并直接提交董事会审事会审议。
议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，股东大会对现金分红具体方案进行审议时，可通过多种渠道与全体股东特别是中小股东可通过多种渠道与全体股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真、进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真、邮件沟通或邀请中小股东参会等），充分听取邮件沟通或邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司根据经营情况、投资计东关心的问题。公司根据经营情况、投资计划和长期发展的需要，或者外部经营环境发划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，应以股生变化，确需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，经董事会审议通过后提交股东大有关规定，分红政策调整方案由独立董事发会审议，并经出席股东大会的股东所持表决
11表独立意见，经董事会审议通过后提交股东权的2/3以上通过。
大会审议，并经出席股东大会的股东所持表公司应在年度报告、半年度报告中披露利润决权的2/3以上通过。分配预案和现金利润分配政策执行情况。若公司应在年度报告、半年度报告中披露利润公司年度盈利但董事会未提出现金利润分配
分配预案和现金利润分配政策执行情况。若预案的，董事会应在年度报告中详细说明未公司年度盈利但董事会未提出现金利润分配提出现金利润分配的原因、未用于现金利润预案的，董事会应在年度报告中详细说明未分配的资金留存公司的用途和使用计划。公提出现金利润分配的原因、未用于现金利润司在召开股东大会审议未提出现金分配的利
分配的资金留存公司的用途和使用计划，独润分配议案时除现场会议外，应向股东提供立董事应当对此利润分配预案发表独立意网络形式的投票平台。
见并披露。公司在召开股东大会审议未提出（三）利润分配的形式和期间间隔现金分配的利润分配议案时除现场会议外，公司利润分配可采取现金、股票、现金与股应向股东提供网络形式的投票平台。票相结合或者法律、法规允许的其他方式，
（三）利润分配的形式和期间间隔具备现金分红条件的，应当优先采用现金分
公司利润分配可采取现金、股票、现金与股红的利润分配方式。公司采用股票股利进行票相结合或者法律、法规允许的其他方式，利润分配的，应当具有公司成长性、每股净具备现金分红条件的，应当优先采用现金分资产的摊薄等真实合理因素。
红的利润分配方式。公司采用股票股利进行在公司当年盈利且累计未分配利润为正数(按利润分配的，应当具有公司成长性、每股净母公司报表口径)的前提下，并满足利润分配资产的摊薄等真实合理因素。条件时，公司每年度至少进行一次利润分配。
在公司当年盈利且累计未分配利润为正数同时，为避免出现超分配的情况，公司以合(按母公司报表口径)的前提下，并满足利润并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的分配条件时，公司每年度至少进行一次利润原则来确定具体的利润分配比例。
分配。同时，为避免出现超分配的情况，公公司可以进行中期现金分红。公司董事会可司以合并报表、母公司报表中可供分配利润以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、
孰低的原则来确定具体的利润分配比例。发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中公司可以进行中期现金分红。公司董事会可期分红。
以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、（四）利润分配的条件和比例
发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中1.公司现金分红的具体条件和比例，需同时满期分红。足：
（四）利润分配的条件和比例（1）公司该年度实现的可供分配利润(即公司
1.公司现金分红的具体条件和比例，需同时弥补亏损、提取公积金等后所余的税后利润)
满足：为正值；
12（1）公司该年度实现的可供分配利润(即公（2）公司累计可供分配利润为正值；司弥补亏损、提取公积金等后所余的税后利（3）审计机构对公司的该年度财务报告出具
润)为正值；标准无保留意见的审计报告；
（2）公司累计可供分配利润为正值；（4）公司无重大投资计划或重大现金支出等
（3）审计机构对公司的该年度财务报告出具事项(募集资金项目除外)发生。重大投资
标准无保留意见的审计报告；计划或重大现金支出是指：公司在一年内购
（4）公司无重大投资计划或重大现金支出等买资产超过公司最近一期经审计总资产30%
事项(募集资金项目除外)发生。重大投资或单项购买资产价值超过公司最近一期经审计划或重大现金支出是指：公司在一年内购计的净资产10%的事项，上述资产价值同时存买资产超过公司最近一期经审计总资产30%在账面值和评估值的，以高者为准；以及对或单项购买资产价值超过公司最近一期经审外投资超过公司最近一期经审计的净资产
计的净资产10%的事项，上述资产价值同时10%及以上的事项。
存在账面值和评估值的，以高者为准；以及（5）公司资金充裕，盈利水平和现金流量能对外投资超过公司最近一期经审计的净资产够持续经营和长期发展。
10%及以上的事项。若满足上述第（1）项至第（5）项条件，公
（5）公司资金充裕，盈利水平和现金流量能司应当每年度进行一次现金分红；在足额提
够持续经营和长期发展。取盈余公积金后，每年以现金方式分配的利若满足上述第（1）项至第（5）项条件，公润应不少于当年实现的可分配利润的10%(合司应当每年度进行一次现金分红；在足额提并报表、母公司报表中可供分配利润孰低)且
取盈余公积金后，每年以现金方式分配的利公司最近三年以现金方式累计分配的利润不润应不少于当年实现的可分配利润的少于最近三年实现的年均可分配利润的
10%(合并报表、母公司报表中可供分配利润30%(合并报表、母公司报表中可供分配利润
孰低)且公司最近三年以现金方式累计分配孰低)。
的利润不少于最近三年实现的年均可分配利未全部满足上述第（1）项至第（5）项条件，润的30%(合并报表、母公司报表中可供分配但公司认为有必要时，也可进行现金分红。
利润孰低)。董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶未全部满足上述第（1）项至第（5）项条件，段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重但公司认为有必要时，也可进行现金分红。大资金支出安排等因素，区分下列情形，并董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶按照公司章程规定的程序，提出差异化的现段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重金分红政策：
大资金支出安排等因素，区分下列情形，并（1）当公司发展阶段属成熟期且无重大资金按照公司章程规定的程序，提出差异化的现支出安排的，进行利润分配时，现金分红在金分红政策：本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
13（1）当公司发展阶段属成熟期且无重大资金（2）当公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（2）当公司发展阶段属成熟期且有重大资金（3）当公司发展阶段属成长期且有重大资金
支出安排的，进行利润分配时，现金分红在支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
（3）当公司发展阶段属成长期且有重大资金当公司发展阶段不易区分但有重大资金支出
支出安排的，进行利润分配时，现金分红在安排的，可以按照前项规定处理。
本次利润分配中所占比例最低应达到20%；2.发放股票股利的具体条件
当公司发展阶段不易区分但有重大资金支出在公司经营状况良好，且董事会认为公司每安排的，可以按照前项规定处理。股收益、股票价格与公司股本规模、股本结
2.发放股票股利的具体条件构不匹配时，公司可以在满足上述现金分红
在公司经营状况良好，且董事会认为公司每比例的前提下，同时采取发放股票股利的方股收益、股票价格与公司股本规模、股本结式分配利润。公司在确定以股票方式分配利构不匹配时，公司可以在满足上述现金分红润的具体金额时，应当充分考虑以股票方式比例的前提下，同时采取发放股票股利的方分配利润后的总股本是否与公司目前的经营式分配利润。公司在确定以股票方式分配利规模、盈利增长速度相适应，以确保利润分润的具体金额时，应当充分考虑以股票方式配方案符合全体股东的整体利益和长远利分配利润后的总股本是否与公司目前的经营益。
规模、盈利增长速度相适应，以确保利润分（五）利润分配方案的实施配方案符合全体股东的整体利益和长远利公司股东大会对利润分配方案作出决议后，益。董事会须在股东大会召开后两个月内完成股
（五）利润分配方案的实施利（或股份）的派发事项。
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。
附表内容更新如下：
附表1：常州天晟新材料集团股份有限公司集团主要成员名册母公司注册资本序号公司名称社会统一信用代码直接持（万元）股比例
141 常州天晟新材料集团股份有限公司 91320400703606586Q 32598.434 /
2 常州新祺晟高分子科技有限公司 91320402713256532J 2800 100.00%
3江苏新光环保工程有限公司91321183733187722410000100.00%
4 常州天晟复合材料有限公司 91320411755089621H 39465 99.00%
5 常州美利晟高分子科技有限公司 91320402743119926Y 579.39 100.00%
6 常州天晟进出口有限公司 91320402670951817D 2000 100.00%
7 青岛图博板材有限公司 9137020071807384X9 672.98 100.00%
91320404137679843
8常州昊天新材料科技有限公司3580100.00%
W
9 江苏和祺科技有限公司 91320402595561711A 10000 100.00%
91320402MA1MC0FJ
10天晟新材（常州）投资管理有限公司1000100.00%
55
91320400MA1XQNY
11常州天晟和岳科技有限公司10000100.00%
Q2T
91320402MA1PYM1
12常州天晟旅行装备有限公司50067.00%
E83
除上述修订内容之外，公司章程中其他内容不变。
常州天晟新材料集团股份有限公司董事会
二〇二三年十二月十三日
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