宏达新材:第六届监事会第十九次会议决议的公告

证券代码：002211证券简称：宏达新材公告编号：2023-052
上海宏达新材料股份有限公司
第六届监事会第十九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据2023年12月7日发出的会议通知，上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议于2023年12月12日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，公司2024年度日常关联交易的预计额度符合公司经营发展的需要，关联交易价格按照市场价格确定，定价客观、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此一致同意该议案，并将该议案提交公司股东大会审议。
议案相关内容详见指定信息披露媒体《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2023-054）。
二、审议通过《关于核销应收款项的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司本次核销应收款项依据充分，符合《企业会计准则》及公司的实际情况，应收款项核销后，能够更加公允的反映公司的财务状况及资产价值，同意《关于核销应收款项的议案》。
议案相关内容详见指定信息披露媒体《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于核销应收款项的公告（》公告编号：2023-056）。
特此公告。上海宏达新材料股份有限公司监事会二〇二三年十二月十三日