维信诺:关于控股子公司签署《工业区供用水合同》暨关联交易的公告

证券代码：002387证券简称：维信诺公告编号：2023-164
维信诺科技股份有限公司
关于控股子公司签署《工业区供用水合同》暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1、维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司云谷（固安）
科技有限公司（以下简称“固安云谷”）拟与固安九通基业公用事业有限公司（以下简称“固安九通”）签署《工业区供用水合同》，委托固安九通通过市政供水设施向固安云谷提供不间断供水，合同有效期1年，水费预估总金额为1115.68万元。
2、固安九通的实际控制人为王文学先生，王文学先生为间接持有公司5%以
上股份的自然人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条的相关规定，固安九通属于公司关联法人，本次交易构成关联交易。
3、本次关联交易发生后，公司及控股子公司与王文学先生实际控制的企业连续十二个月内累计发生的日常关联交易金额将达到约6326.20万元（主要为员工宿舍租赁、供水及污水处理等）及本次董事会审议通过的受让河北新型显示
产业发展基金（有限合伙）10亿份额，合计超过公司最近一期经审计净资产的
5%。
4、本次关联交易事项已经公司第六届董事会第四十一次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过，并经公司独立董事专门会议全票审议通过，公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，本事项不涉及关联董事回避表决的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
5、本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组，亦不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、本次交易关联方基本情况
11、公司名称：固安九通基业公用事业有限公司
2、统一信用代码：911310226843058837
3、注册地址：固安县工业园区
4、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
5、法定代表人：郭仕刚
6、注册资金：2000万元人民币
7、成立日期：2009年01月08日
8、经营范围：生活饮用水；供热；污水厂经营及运营管理，道路、绿化、环
卫等市政公用设施经营养护，物业管理咨询；水表销售、安装及维修；代售电，自来水生产、供应的咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
9、固安九通为九通基业投资有限公司持股100%的全资子公司，固安九通的
实际控制人为王文学先生。
10、固安九通主要财务数据如下：
单位：万元
项目2022年12月31日/2022年度2023年9月30日/2023年三季度
总资产69081.9964380.19
总负债69728.8766314.06
净资产-646.88-1933.87
营业收入16707.568382.16
利润总额-2631.49-1527.05
净利润-1236.69-1286.99
注：2022年度财务数据已经审计，2023年三季度财务数据未经审计。
11、固安九通的实际控制人为王文学先生，王文学先生为间接持有公司5%以
上股份的自然人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条的相关规定，固安九通属于公司关联法人。
12、固安九通不属于失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
上述关联交易的标的为固安九通基业公用事业有限公司供用水项目，项目预估总金额为1115.68万元。
四、交易定价政策和定价依据
2本次关联交易价格为依据用水性质，按照当地物价局文件批复的分类价格原
则下确定，关联交易定价具备公允性。
五、《工业区供用水合同》主要内容
用水方：云谷（固安）科技有限公司(下称“甲方”)
供水方：固安九通基业公用事业有限公司（下称“乙方”）
第一条用水地址和用水性质
1.1用水地址：固安工业园区北区。
1.2用水性质：非居民生活用水。
第二条供水方式和质量
2.1在合同有效期内，乙方通过市政供水设施向甲方提供不间断供水，并保
证市政接口处压力不低于 0.25MPa。
2.2甲方对水量、水压、水质等有特殊要求的，应当自行设置储水、间接加
压设施及水处理设备。自行二次加压供水的，应按照园区供水管理办法的技术要求执行，并需报乙方及当地建设主管部门批准后方可组织建设。
2.3乙方保证供水管网水质符合国家有关标准
2.4甲方有消防性质用水需求的，应按照消防规范要求设置独立的储水、加
压等设施（具体以消防设计及消防主管部门验收要求为准）。乙方供水仅作甲方消防水源使用。
第三条水价及水费结算方式
3.1供水价格：乙方依据甲方用水性质，按照当地物价局文件批复的分类价格执行，在合同有效期内，水费预估总金额为1115.68万元。在合同有效期内，遇价格调整时，按照调价文件规定执行。
3.2水费结算方式
3.2.1结算方式为：乙方每月20日至月末进行水表查抄，甲方在次月25日
前缴纳上月水费。
3.2.2水费支付采取银行转账方式。
第四条合同有效期限合同期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。
第五条合同生效
3本合同经加盖双方公章（或合同专用章）后立即生效并对双方有约束力。
六、涉及关联交易的其他安排
本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，不涉及同业竞争，不涉及上市公司股权转让或者高层人事变动计划等其他安排，本次交易的资金来源为公司自有资金。
七、交易目的和对上市公司的影响本次关联交易是为了满足公司控股子公司固安云谷正常生产经营活动的需要，本次关联交易定价原则公允、合理，不会影响公司的业务独立性，不会对公司的财务状况和经营成果构成重大影响，公司主营业务亦不会因该次关联交易行为而对关联方形成依赖。
八、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至本公告披露日，公司及控股子公司与王文学先生实际控制的企业累计已发生的各类关联交易（不含经本次董事会审议通过的事项）总金额为
105909.51万元，其中已发生的103291.67万元的关联交易事项为受让长城新盛
信托有限责任公司持有的河北新型显示产业发展基金（有限合伙）份额已经公司
2023年2月7日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过。
九、独立董事专门会议审核意见经认真审阅，独立董事认为：公司控股子公司固安云谷与固安九通签署《工业区供用水合同》是公司控股子公司固安云谷正常的生产经营活动。交易定价原则公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的行为。因此，独立董事全票通过并同意将《关于控股子公司签署暨关联交易的议案》提交
公司第六届董事会第四十一次会议审议。
十、独立董事意见经核查，公司第六届董事会第四十一次会议的召集、召开和表决程序及方式符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。公司控股子公司固安云谷与固安九通签署《工业区供用水合同》交易定价原则公允、合理，未侵害公司和全体股东的利益。因此，独立董事一致同意该事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
4十一、备查文件
1、第六届董事会第四十一次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见；
3、独立董事专门会议审核意见；
4、《工业区供用水合同》；
5、关联交易概述表。
特此公告。
维信诺科技股份有限公司董事会
二〇二三年十二月十三日
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